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ʱ䣺2019-05-01 00:47 ԴIJ20ô

2014?2?日,北京市提前超额完成淘?9.1万辆黄标车任务,经过?治理,北?于告?黄标车时代”,成为全国???决黄标车的城市市?通报?014?1月底,本市共淘汰老旧?2.6万辆,其?*已拨付财政补助金9.75亿元,为22.7万辆老旧车车主发了补助/p>

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王珉很轻松就回应了?者的“突然?击他说:“既然是传闻那就?嘛,他(赵本山)切?常,没什么事,这不都来开全国两会了嘛。/p>

2019科技成果直车活动与?七届上交会成功互聓/p>

??报,10?6日中?2时?,?者在经过北苑?春华?叉口时,??传来声巨响三辆面包车和一辆雪佛莱撞在起,车身受损严重,现场有伤员躺在地上。目前交警和急救车已经赶到据记?察这?字路口平时交通比较混乱,经常有车辆闯红灯。(记周南焱)另?友爆料,现场有相撞车辆达?辆也有目击估计应该有五六辆车撞在起具体状况暂不?。图为事故现场图为事故现场?撞毁的车辆事故现场一地狼藉事故发生在北京北苑家园门口。事故现场车辆损毁严重事故现场

    来自?美术学院、西安建筑?大??6?赛单位的89件?计作品参加了大赛,经专?初评?8件作品进入终评终评评选办法为,由5位知名专家和3名组委会成员对所有入选终评的设?方?进?现场打分,专家评分和组?会成员评分各?0%,并由得分高到低进?排名,最终按排名顺序选出等?1名,二等?名三等?3名优?0名甘肃旅游智库?书长高亚芳,兰州文理学院旅游学院院长牛海?兰州城乡规划院院长兼高级规划师曹军,甘肃建?工程咨??总建筑师、高级建筑师刘勋章,甘肃华宜文化旅游策划有限?经理惠勇等?业专家以及芦兴堂、荆小军、李?三位组?会成员参与了评?、/p>IJ20ô

、重要提礹/p>

?度报告摘要来?度报告全文,为全?解本?的经营成果财务状况及?发展规划,投资应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文/p>

非标准?计意见提礹/p>

?适用??不用

亚太(集团)会?师事务所(特殊普通合伙)为本?出具了带强调事项段的无保留意见?计报告,?司董事会、监事会对相关事项已有?细?明,请投资注意阅读/p>

董事会??报告期普通股利润分配预?或公???股本预?

?适用??不用

?以公???股本

????/p>

?经本次董事会审?通过的普通股利润分配预?为:?,152,017,292股为基数,向全体股东?0股派发现金红?.27元(?),送红?股(?),不以?金转增股?/p>

董事会决?过的本报告期优先股利润分配预?

?适用??不用

二公司基?冴/p>

1、公司简今/p>

▟/p>

2、报告期主?业务或产品简今/p>

新纶科技致力成为国际领先、以新材料为?覆盖上下游业务?域的行业综合服务商,迄今已构筑起先进材料、洁工程与超产品、材料?生智造三大产业方向,涵盖电子功能材料、新能源材料、光电显示材料高性能纤维、实验?&化系统超产品、电子材料构件智能模塑八大核心业务?域/p>

(一)功能材料业加/p>

1、电子功能材料业加/p>

该业务主要产品为运用于消费类电子的功能薄膜材料,由全资子?常州新纶(即常州期项?司)实施。主要以应用于智能手机平板触控等消费类电子?业的高净化保护膜、双面胶带功能胶带光学胶带散?墨系列产品等业务为主,为国内领先的智能终?触控?业功能材料解决方案提供商。?业务?016年初顺利投产以来,近百?产品通过大?户产品?证,核心胶膜产品成功导入知名品牌厂商BOM清单,与Apple、LG、华为OPPO、富?、伯恩等多?国际知名企业结成稳定的合作关系/p>

2、电子材料构件业加/p>

报告期内,公司完成了对千?子的收购,过整合?下属的?家模切业务厂商,组建电子材料构件事业?。事业本部以电子功能结构件精密模切为主?业务,主要服务于全球领先的消费类电子品牌厂商,?OPPO、vivo、华为亚?等国内外一流?户并持续为其提供优质的电子产品构件模切辅料与解决方?,电子材料构件业务与?电子功能材料业务属于上下游产业链关系,业务模式与终?客户群体较为致,两大业务形成?的业务协同和客户协同,过整合两大事业?的资源,为?户提供产品的全制程链解决方?,实现协同发展/p>

3、光电显示材料业加/p>

该业务由新恒东薄膜材料(常州)有限公司(即常州三期项?司)实施,主要以高?显示材料、显示用光?薄膜为业务方向目前常州三期项??处于建?期,募集资金投入?条光学膜涂布线,其中?条产线已经投产/p>

?在布光电显示材料的同时,?与三星LG、?美等偏光片?户及日本东丽、韩国?隆等原材料厂商建立良好的合作?017年底?与光学显示?业?域久居盛名的美国阿克伦公司华南理工大学建立深度合作,并成立了聚纶材料科技?及由美国、日?料专业顾?队,旨在树立?在国内光学显示材料?域的优势地位、/p>

4、新能源材料业务

该业务主要产品为?锂电池用铝?膜,?包锂电池的主材之,已?泛应用在高电压去?ACK的方形内?电芯及新能源动力电芯、储能电?生产?下游行业为消费电子和新能源汽车铝塑膜?内软包锂电池生产?没有实现国产化的原材料,?通过海?并购进入该业务?域,并启动了常州二期项目,项?成后,将?国内空白,有助于推进铝?膜产品的国产化替代目前?业务主?通过日本工厂及全资子?新纶复材实施,主要情况?下:

?)新纶材料日?式会社(即锂电池铝?膜日?重工厂项?司)?016?月过海?并购纳入?,??(工厂)大产能为200万平方米/月/p>

?)新纶?合材料?(常州)有限?(即常州二期项目?),规划两?大产能均?00万平方米/月的锂电池铝塑膜生产线?套生产线已于2018年四季度投产;?二?生产线?计于2019年?三?度投产/p>

5、高性能纤维业务

PBO纤维具有十分优异的物理机械能和化学能,具有超高强度超高模?、超高热性超阻燃性,?为?1世纪超级纤维”,应用于航空航天轨道交通汽车制造安全防护等核心行业。目前PBO纤维全球仅有日本东洋纺可实现量产,国内目前主要依赖进口/p>

?PBO业务由子?新晨新材组织实施,截止本?日,新晨新材PBO项目产线已进入试产/p>

(二)洁室工程与超净产品业务

1、实验?与净化系绞/p>

科创与净化工程事业本部下设新纶净化工程本部与上海瀚广,是国内领先的集防静?洁净室净化工程?计施工和维护体化服务的?业系统方案提供商;中国??实验室系统工程及设?提供商与行业领?者/p>

化工程本部拥有一?验超?6年洁室工程?计施工监理维护一体化营运团队;先后完成国内?半?体微电子、集成电?精密仪器新材料、新能源、医疗卫生制??品日化和汽车制等众?领域上百项大型专业洁工程和实验?系统工程,为客户提供专业化的系统服务,并?医药、?品?业?户一次过国内新版GMP或?盟CGMP等相关?证;化工程洁级别高已达国际?先的1级标准服务?户包?星电子(?)富??span id=stock_sz002594>?span id=stock_sh600332>制药、石家庄四药、徐福?、周黑鸭等著名企业/p>

全资子公司上海广?业从事?创中?实验室系统工程?计配套施工及家具、?备开发生产等业务;专业实验?交钥匙工程供应商;?洲?二大实验室?具实验?设?生产?德国威瑟曼(Wesemann?)亚太地区??经销商;美国科??设?实验室?具国际协会(SEFA)会员企业服务?户包?石化、中海油、中核中广核、秦山核电巴?、罗氏?华拜耳宝洁联合利华?莱雅、中国?品药品?验研究所等石化制??品日化?业著名企业及政府科研院所、/p>

2、超产品业务

超净产品业务主?产品与服务包?动点胶机、AOI测?备过滤器设?、人体?备(无尘服?/鞋帽等)和消耗品(无尘擦?/纸包装材料无尘口罩无尘手/指?、无尘办?品、等),以及洁净等级达国际??0级标准超清洗服务,服务?域涵盖?品医?微生物工程、日化微电子、半导体、光电显示等行业。凭?6年的专业经验和完善的服务网络,为全国主?市场区域客户提供更快捷高效的贴身服务同时,过不断创高品质产品,满足?户发展需求,先后赢得?000多?客户的高度??信任、/p>

(三)智能模塑业加/p>

智能模?事业?下属全资子公司江天精密是国?重点骨干模具企业,专业服务医??医疗耗材/食品包?/日化包?等?域,?拥有世界流的?智能生产线,实现24小时无人?加工。公司制作的多腔高精密注塑模具远欧洲、美国南美洲、东南亚等海外市场,与石??Phillips?Medisize、BD、Fresenius?Kabi、柯惠医疗Pall?Corporation、日本Nipro、威高?莱雅、汉高统企业、亨氏资生堂、强生NIVEA、华润宝等著名企业保持着长期合作关系。随海?市场的不??加,?会积极?求海外扩张的机遇,把江天打成医疗/食品/日化领域全球顶尖模具供应商/p>

3、主要会计数?财务指标

?)近三年主?会?数据和财务指栆/p>

??追溯调整或重述以前年度会计数?/p>

????/p>

追溯调整或重述原囟/p>

会??更?

单位:人民币兂/p>

▟/p>

会?政策变更的原因及会??更?的情冴/p>

2017年下半年?018年上半年,民营企业融资较为艰难,?多?重?业务合作伙伴均希望公司发挥上市平台的优势,为其融资提供支持公司及?全资子公司深圳市金辉?有限?、天津新纶?有限?使用?在银行的定期存?,分?宏辉电子、贝?、亿?控的银?贷?提供了担保,上述担保涉及的银行存单?度合计为人民?.53亿元?018年下半年,公司在例?内部审??查发现了上述??并及时?相关担保进?了?理,???带来经济损失、/p>

因公司使用银行存单?外担保,使得?2017年度部分银?存?受限,根?企业会计准则?31号现金流量表》?定,“现金,?企业库存现金以及?随时用于?的存款;现金等价物,?企业持有的期限短、流动强、易于转?已知金?现金、价值变动?险很小的投资”根?述会计准则?定,以及《公发?证券的公司信?露编报?则?15号财务报告的??定?《中小企业板信息?业务备忘录?2号:定期报告?相关事项》公发?证券的公司信?露编报?则?19号财务信?更?及相关披露等相关规定,公司?2017年度合并现金流量表及母公司现金流量表进?追溯调整,?调整?017?2?1日合并资产负债表及母?资产负表?017年度合并利润表及母公司利润表无影响/p>

??调整影响的现金流量表项目包括?的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量额现金及现金等价物净增加额及期末现金及现金等价物余?。上述调整是因为担保事项导致?银?存单在质押期间成为受限资产,根据会?准则规定,不符合现金及现金等价物的定义,要?现金流量表相应??行调整,但不涉及资金实际流出?018-2019年公司解除上述担保后,上述存单解除受限,现金流量表相应??相应调?。上述调整??业绩不存在影响/p>

具体调整详??2018??23日在指定信息?媒体?的关于前期会计差错更正的?》(?编号?019-028号)

?)分季度主?会?数据

单位:人民币兂/p>

▟/p>

上述财务指标或其加数?与公司已?季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大?

????/p>

4、股?股东情况

?)普通股股东和表决权恢?的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

▟/p>

▟/p>

?)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况?/p>

?适用??不用

?报告期无优先股股东持股情况/p>

?)以方?图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关糺/p>

▟/p>

5、公司券情况

??存在?发?并在证券交易上市,且在年度报告批准报出日?期或到期?全?兑付的公司券

?/p>

?)公司券基本信息

▟/p>

?)公司券新跟?级及评级变化情况

2016??日及2016??日,受公司?托,鹏元资信评估有限?对新纶?2016年公司券的信用状况分?行了评级和跟?级,经鹏元信用评级?员会后?定,?2016年公发??债的评级结果为AA+,主体评级为A+,评级展望为稳定、/p>

2016??7日,经鹏元资信评估有限公司证券评级评审?员会审定,将深圳市高新投集团有限?主体长期信用等级由AA+上调至AAA,评级展望维持为稳定,新纶?2016年公司券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任担保保证,所以鹏元资信评估有限公司决定将新纶科技2016年公司券债项级别由AA+上调至AAA、/p>

2017??3日,经鹏元资信评估有限公司?新纶科技2016年公司券的信用状况进行了跟踪评级,经鹏元信用评级委员会最后?定,?2016年公发??债的评级结果?AAA,?主体评级?A+,?评级展望维持为稳定/p>

2018??9日,经鹏元资信评估有限公司?新纶科技2016年公司券的信用状况进行了跟踪评级,经鹏元信用评级委员会最后?定,?2016年公发??债的评级结果?AAA,?主体评级?AA-,?评级展望维持为??上述评级报告?见公?司在巨潮资?网(http://www.cninfo.com.cn)发布的?、/p>

?)截至报告期?司近2年的主?会?数据和财务指栆/p>

单位:万兂/p>

▟/p>

三经营情况?论与分析

1、报告期经营情况今/p>

??要遵守特殊?业的?要求

?/p>

2018年,复杂多变的市场环境,为公司业绩带来了巨大的不?性:方面,国际上贸易纠纷的爆发,智能手机市场出货量下滑,?在消费电子?域下游主要?户销量也出现下降,给公司四季度业绩带来明显影响;另方面,实体企业经历了为困难的时期,国内金融市场环境变化,企业融资成本上升,?多新兴?业收缩/p>

2018年,?司业务转型升级的关键之年。面对?杂的宏?和?业环境,???年以来?定的基?,以及股东董事会、经营?理局、全体?理干部及员工永不败的信心和努力,对组织?理体系业务发展体系进行重新调整,克服重重困难,生产经营体维持稳定;常州功能材料产业基地二期铝塑膜、三期光学膜项目产线于四季度先后投产,为??2019?年业务发展?定了?基?;完成?宁国市千?子有限公?100%股权收购,进步完善了?在电子功能材料业务?域的上下游产业链、/p>

(一)电子功能材料业加/p>

常州新纶数十款材料进入苹果公司产业链,与世界顶级企业直接竞争?018年?客户实现?接近4亿元,较2017年?幅超?倍,新产品研发及生产能力大幅提升;并为公司产品?入华为OPPO、vivo、LG等大客户奠定坚实基?、/p>

(二)新能源材料业务

在新能源材料领域,常州二期铝塑膜?项目把握国内市场机遇,定位中汽车动力锂电池高?C市场,一方面继续加大市场拓展力度,先后与孚能科技、捷威动力卡耐动力等国内流软包动力电池企业建立了战略合作关系,国内动力锂电池用铝塑膜市场占有率已接近70%;另方面,加?州产线建设,投资建?的常州工厂于2018?月实现?条产线?式投产,月产能最大达300万㎡,并同??了?二条生产线建设,预?将于2019年三季度投产,届时公司铝塑膜产品大月产能?700万平方以上,具??为国际大型锂电池企业配?的能力/p>

(三)光电显示材料业加/p>

新恒东?划五条高?密涂布工厂,经历两年建?期,由国际一流?理技?队打造的两条国内顶尖光?膜高精密纳米级涂布生产线?018?1?3日?式投产,属于?世界尖?生产线,为公司进军高?学材料产业创造平台,创了有力条件。目前新恒东对重要?户的认证工作正在顺利展/p>

依托聚纶科技平台,偏光片材料亚克力光学薄膜重大项?过工信部电子司主持的专家评审会,得到高度评价,?为国家关?光学材料重点项?与华南理工大学软物质研究院建立联合实验?,共同承接国家自然?学基金重大光学攻关项??作为其产业化应用企业、/p>

(四)电子材料构件业加/p>

2018年,?通过资本市场实施重大资产重组,于2018?月成功并购OPPO、vivo战略供应商千?子,整合?现有模切板块,组建电子材料构件事业本?为公司产品及服务成功导入进入国内流手机品牌OPPO、vivo产业链打通渠道?018年,千洪电子扣除非经常损益后的净利润1.56亿元,顺利完成业绩?赌目标公司子?金辉凭借过?产品品质、核心技?取得?户?同,成功实现突破,利润稳步?长/p>

(五)其他业加/p>

高能纤维业务:作为公司高性能纤维板块核心部分,成都PBO项目经历两年建??018年底基本建?完成,待关键设?安?后可进?量产、/p>

实验?化系统业务:上海瀚广升级产品与服务,由传统实验?设?供应商转变为系统集成商,提出将实验?建成智能化可视化,实现实验?大数?成;全面进军食?、药监核、刑侦等领域,深耕挖潜,多?域出击,为大客户提供定制化解决方案,满足客户求/p>

超净产品业务:利用?户资源优势,?更生,过大?户战略,聚焦资源,实行轻资产运营,围绕战略大客户发新的产品及服务,开拓新业务,连?年实现销?入利润的双?长/p>

智能模?业务:三年转型升级取得突破,在医疗日化?品?域,稳扎稳打,不?升技?提高产品品质,?标世界一流企业,2018年实现销??.2亿元;完成?生产设??化智能化改,提高生产效率和产品品?以江天?为龙头,辐射下游产业链,成立注?项目?经过两年?,确立产品方向,2018年开始全面量产/p>

在?理层??重新梳理组织管理架构,确定公司八大核心产业,构建以事业本部产业基地技?新研发平台国际化战略发展平台的经营?理架构;应??市场变革,烈市场竞争,持续优化组织结构,实现?理扁平化,提高组织?理效能/p>

2018年度,公司营业收入及利润都同比显著上升,?全年??实现营业收入?21,370.33万元,较上年同期上升55.67%;归属于母公司所有净利润?0,112.31万元,较上年同期增加?4.53%。截?018?2?1日,?总资产约973,426.19万元,净资产?14,913.21万元,资产负债率47.20%、/p>

2、报告期内主营业务是否存在重大变匕/p>

????/p>

3、占?主营业务收入或主营业务利?0%以上的产品情冴/p>

?适用??不用

单位:元

▟/p>

4、是否存在需要特?注的经营季节性或周期性特?/p>

????/p>

5、报告期内营业收入营业成?归属于上市??股股东的净利润总?或构成较前一报告期发生重大变化的说明

?适用??不用

2018年度,公司营业收入及利润都同比显著上升,?全年??实现营业收入?21,370.33万元,较上年同期上升55.67%;营业成?上年同期增加58%,归属于母公司所有净利润?0,112.31万元,较上年同期增加?4.53%%,上述指标大幅?加,主?系报告期内公司完成?千洪电子的收?千洪电子并表及材料类业务??加所致/p>

6、面临暂停上市和终?上市情况

?适用??不用

7、涉及财务报告的相关事项

?)与上年度财务报告相比,会?政策、会计估计和核算方法发生变化的情况?昍/p>

?适用??不用

根据财政部会计准则的要求,??会?政策作?下变更:

1、变更原囟/p>

2018??5日,财政部?布了《关于修订印?018年度?业财务报表格式的通知》(??018?5号),??业财务报表格式进行了??,并要求按照该文件?定的?业财务报表格式(适用于尚?行新金融准则和新收入准则的企业)编制?的财务报表?018年年报按照上述新报表格式编制、/p>

2、变更前?采用的会计政筕/p>

??变更前,?执?财政部发布的《企业会计准则基?则和各项具体会?准则、企业会计准则应用指南企业会计准则解释公告以及其他相关?定/p>

3、变更后?采用的会计政筕/p>

??变更后,?财务报表格式将按照财政部颁布的关于修订印?018年度?业财务报表格式的通知》(??018?5号)的相关?定执行其他未变更部分,仍按照财政部前期?布的《企业会计准则基?则和各项具体会?准则、企业会计准则应用指南企业会计准则解释公告以及其他相关?定执行/p>

4、会计政策变更日朞/p>

??述文件?定的起?日开始执行变更后的会计政策/p>

5、本次会计政策变更??的影哌/p>

根据财政部?布的《关于修订印?018年度?业财务报表格式的通知》(??018?5号)的?定,?调整以下财务报表的列报,并??会?期间的比较数?行相应调整:

1、原“应收票?和“应收账款项?并?入新增的“应收票?应收账?”项?

2、原“应收利?应收股利和“其他应收?”项?并?入其他应收?”项?

3、原“固定资产清理和“固定资产项?并?入固定资产项?

4、原“工程物资和“在建工程项?并?入在建工程项?

5、原“应付票?和“应付账款项?并?入新增的“应付票?应付账?”项?

6、原“应付利?应付股利和“其他应付?”项?并?入其他应付?”项?

7、原“专项应付?”和“长期应付?”项?并?入长期应付?”项?

8、新增研发费用项?原?入?理费用项?研发费用单独列示为研发费用项?

9、在“财务费用项?列示“利?用和“利?入明细项?/p>

??会?政策的变更不会?当期和会计政策变更之前公司资产?、负债?、净资产及净利润产生任何影响、/p>

?)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况?昍/p>

?适用??不用

(一)前期会计差错更正原囟/p>

2017年下半年?018年上半年,民营企业融资较为艰难,?多?重?业务合作伙伴均希望公司发挥上市平台的优势,为其融资提供支持公司及?全资子公司深圳市金辉?有限?、天津新纶?有限?使用?在银行的定期存?,分?宏辉电子、贝?、亿?控的银?贷?提供了担保,上述担保涉及的银行存单?度合计为人民?.53亿元?018年下半年,公司在例?内部审??查发现了上述??并及时?相关担保进?了?理,???带来经济损失、/p>

因公司使用银行存单?外担保,使得?2017年度部分银?存?受限,根?企业会计准则?31号现金流量表》?定,“现金,?企业库存现金以及?随时用于?的存款;现金等价物,?企业持有的期限短、流动强、易于转?已知金?现金、价值变动?险很小的投资”根?述会计准则?定,以及《公发?证券的公司信?露编报?则?15号财务报告的??定?《中小企业板信息?业务备忘录?2号:定期报告?相关事项》公发?证券的公司信?露编报?则?19号财务信?更?及相关披露等相关规定,公司拟?017年度合并现金流量表及母公司现金流量表进?追溯调整,?调整?017?2?1日合并资产负债表及母?资产负表?017年度合并利润表及母公司利润表无影响/p>

(二)具体调敳/p>

1?017年度合并现金流量?

单位:元

▟/p>

2?017年度母公司现金流量表9/p>

单位:元

▟/p>

??调整影响的现金流量表项目包括?的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量额现金及现金等价物净增加额及期末现金及现金等价物余?、/p>

上述调整?为担保事项?致公司银行存单在质押期间成为受限资产,根?计准则?定,不?合现金及现金等价物的定义,需要?现金流量表相应??行调整,但不涉及资金实际流出?018-2019年公司解除上述担保后,上述存单解除受限,经营活动现金流入将相应调增/p>

?)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况?昍/p>

?适用??不用

??018年度纳入合并范围的子??2户,详???“在其他主体?权益”本??度合并范围比上年度??户,减少2户,详???“合并范围的变更”/p>

?)?2019?-3月经营业绩的预?

?适用??不用

股票代码?02341股票称:新纶科技??编码?019-025

深圳市新纶?股份有限?

?届董事会?十四次会??呉/p>

?司全体董事监事高级?理人员保证公告内容真实准?完整,没有虚假?载?导陈述或者重大遗漏/p>

深圳市新纶?股份有限?(以下简称公司)?届董事会?十四次会?知已于2019??2日以专人送达、电子邮件电话等方式发出。会?2019??2日上?0:00在深圳市创意大厦14楼公司部会?室召,应到董?人,实到董事7人本次会?董事长侯毅先生主持,?部分监事及高级?理人员列??会?的召集和?符合《公司法》公司章程的有关规定,会?表决形成如下决?9/p>

、会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关?018年度董事会工作报告暨2019年度工作计划的?案;

报告全文详?巨潮资?网(www.cninfo.com.cn)/p>

该?案尚提交?2018年度股东大会审?、/p>

?董事宁钟先生、张天成先生、吉明先生分?董事会提交了?018年度?董事述职报告》,并将?018年度股东大会上作述职报告,具体内容?见巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

二会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关?018年度总?工作报告?019年度工作计划的?案;

2018年度,公司紧紧围绕发展战略和年度经营?和重点任务,在公司全体员工的艰苦?下,稳定推进各板块业务快速发展,经营管理能力进一步提升报告期内,?完成了?宁国市千?子有限公司的股权收购,功能材料和光电显示在建项目陆续建成投产,资产?模和盈利能力进一步?强公司全年累计实现营业收入约321,370.33万元,较上年同期上升55.67%;归属于母公司所有净利润?0,112.31万元,较上年同期增加?4.53%。截?018?2?1日,?总资产约973,426.19万元,净资产?14,913.21万元,资产负债率47.20%、/p>

详细信息详??同日在巨??(www.cninfo.com.cn)披露的?018年度报告》?四节“经营情况分析与讨?”部分的内?、/p>

三会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关于前期会计差错更正的??》;

??017年度因使用自?银?的定期存款为合作伙伴担保,?致公?017年度部分银?存?成为受限资产,根?企业会计准则及其相关指南解释等规定及公发?证券的公司信?露编报?则?15号财务报告的??定中小企业板信息?业务备忘录?2号:定期报告?相关事项》等相关规定,更正前期会计差错及追溯调整2017年度会?报表。本次更正涉及?2017年度合并现金流量表及母公司现金流量表进?追溯调整,?调整?017?2?1日合并资产负债表及母?资产负表?017年度合并利润表及母公司利润表无影响,不影响公司业绩/p>

董事会同意关于深圳市新纶科技股份有限?前期会??更?的专项?明,认为???更?前期会??及追??017年度会?报表,?合企业会计准则及其相关指南解释的规定,能更准?可靠真实地反映?实际财务状况,没有损害公司和全体股东的合法权益,同意??更?前期会??并?前期财务报表进?追溯调整、/p>

详细信息详??同日?的关于前期会计差错更正的?》(?编号?019-028号)、/p>

四会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关于会计政策变更的??》;

具体内?详??于同日发布在指定信息?媒体的关于公司会计政策变

更的?》(?编号?019-034号)、/p>

??董事、监事会对?分别发表了独立意见及核查意?,具体内容?见巨??(www.cninfo.com.cn(/p>

五会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关于公?018年度报告及其摘?的?案;

?年度报告全文详?巨潮资?网(www.cninfo.com.cn),?年报摘?已于2019??3日刊登在指定信息?媒体:证券时报中国证券报》和巨潮资?网(www.cninfo.com.cn)/p>

该?案尚提交?2018年度股东大会审?、/p>

?会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关于公?018年带强调事项段的无保留意见?计报告涉及事项的专项说明的?案;

亚太(集团)会?师事务所(特殊普通合伙)对深圳市新纶科技股份有限?(以下简称公司)2018年度财务报表进?审?,出具了带强调事项?的无保留意?审?报告、/p>

董事会??过了关于公?018年带强调事项段的无保留意见?计报告涉及事项的专项说明的?案,认为认为亚太(集团)会?师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的带强调事项?的无保留意?审?报告??反映了公司的实际情况,董事会尊重亚太会?师事务所出具的?计意见,上述会?师出具的审?报告?涉及担保??2019??1日已全部解除,未给公司成任何损失,亦不存在潜在的损失。公司应加强规范运作以及内部控制管理,杜绝再出现此类违?事项,切实维护公司和投资者的利益、/p>

详??同日在巨??(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公?018年带强调事项段的无保留意见?计报告涉及事项的专项说明》;?董事发表了独立意见,同日?于巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

七会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关于公?018年度财务决算报告的?案;

报告内?详?巨潮资?网(www.cninfo.com.cn)/p>

该?案尚提交?2018年度股东大会审?、/p>

?会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关?018年度募集资金存放与使用情况专项报告的??》;

亚太(集?会?师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,?监事会独立董事分?2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了意见?细内容?巨潮资?网(www.cninfo.com.cn)/p>

九会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关?018年度利润分配预?的?案;

?2018年度利润分配预?为:?018?2?1日股?,152,017,292股为基数,向全体股东?0股派发现金人民币0.2700??),共计派发现金人民币31,104,466.88元本次利润分配完成后,尚?配利润结?后年度分配公?018年度不进行资??增股?亦不送红股/p>

分配方?实施前公司股?于可?转股股份回?股权激励?权再融资新?股份上市等原因发生变化的,将按照分配总?不变的原则?分配比例进?调整、/p>

上述利润分配预?符合?章程?的现金分红政策以及股东大会??准的?2017-2019年股东回报?划,现金分红在本次利润分配中占比例达100%,?合上市公司监管指引?3号上市公司现金分?中现金分红的比例?求/p>

??董事、监事会对?分别发表了独立意见及核查意?,具体内容?见巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

该?案尚提交??2018年度股东大会审?、/p>

十会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关?018年度内部控制?评价报告的?案;

报告全文详?巨潮资?网(www.cninfo.com.cn)公司监事会、独立董事分?2018年度内部控制?评价报告发表了意见/p>

十一、会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关于宁国市千洪电子有限?业绩承?完成情况的?案;

根据?与千?子补偿义务人唐千军劳根洪签署的业绩承诺补偿协?,补偿义务人承诺在业绩承?期间?017度?018年度?019年度),标的?经?计的同期利润(扣除非经常性损益)分别不低?.1亿元?.5亿元?.9亿元;若在业绩承诺期间内,?标的?任一年度的实际净利润低于承?的?应年度净利润,补偿义务人将按照业绩承诺补偿协?的约定对上市公司予以补偿/p>

经亚?集团)会?师事务所(特殊普通合伙)出具的标的资?017年利润承诺实现情况专项?核报告和《标的资?018年利润承诺实现情况专项?核报告,2017年度?018年度千洪电子经?计的扣除非经常损益后的净利润分别?.19亿元?.56亿元,连?年实现业绩承诺,补偿义务人无进?业补偿/p>

具体内?详??同日?的关于宁国市千洪电子有限?业绩承?完成情况的公告(?编号?019-030号);独立董事?业绩承?完成情况发表了独立意见,同日?于巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

十二、会?同意6?反?0?弃权0?审?通过了关于??019年度日常关联交易预?额度的?案,关联董事?先生回避表决:/p>

根据经营要,?2019年度拟新增为?新?向深圳?坦药物技?限公司(以下称?坦药物)提供其日常经营中的实验?设?供应及安装服??静电/洁净室产品,新?高?度为100万元。?见公司同时披露的《关于??019年度日常关联交易预?额度的公告(?编号?019-029?号)、/p>

??董事、监事会对?分别发表了独立意见及核查意?,具体内容?见巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

该?案尚提交?2018度股东大会??/p>

十三、会???《关于公司董事监事薪???》,鉴于??案??司全体董事薪?7名关联董事回避表决后,董事会无法形成决?,提交公?018年度股东大会审?:/p>

?2018度董事监事薪?况?见公?018年度报告全文?节中关于董事、监事高级?理人员报?况的表格。公司独立董事?此发表了?意?,具体内容?见巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

该?案尚提交?2018年度股东大会审?、/p>

十四、会?同意4?反?0?弃权0?审?通过了关于公司高级?理人员薪???》,董事傅博先生、吴智华先生、王凤德先生回避表决:/p>

?2018年度高级管理人员?情况详??2018年度报告全文?节中关于董事、监事高级?理人员报?况的表格。公司独立董事?此发表了?意?,具体内容?见巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

十五、会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关于修改公司章程的??》;

??期股票期权激励?划自2018??日至2019??8日,??期股票期权激励?划股权激励?象?权共计?加股?,503,400.00股,股票面?元,新?加注册资?民币1,503,400.00元/p>

根据?上述股票期权行权结果,截?019??8日?,?注册资本?15,071.1192万元变更?115,221.4592万元,股份数?,150,711,192股变更为1,152,214,592股;经??董事会同意?《公司章程中注册资本、注册股?条?作出相应?、/p>

??后的《公司章程和《公司章程修订?照表同日?于巨??(http://www.cninfo.com.cn)/p>

??案需提交?2018年度股东大会审?、/p>

十六、会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关于聘任公司高级?理人员的??》;

由于业务发展要,经公司董事长、代理??先生提名,公司拟聘任文成炜先生为???。董事会经过对人职业、?历职称工作经历等情况的?阅,认为候人的任职资格?合有关法律法规及《公司章程的规定,具备相应的任职条件和任职能力,同意?聘任文成炜先生为???。任期自?董事会??过之日起至?届董事会届满。(文成炜先生简历附后)

十七、会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关于调整部分募投项?产时间的??》;

根据?2016?年非?发?部分募集资金投资项目的实际建设情况,?董事会同意?项目达产日期进?相应调整,具体?下:

1.?TAC功能性光学薄膜材料系偏光片关?料,?度大,精度?求高,且项目系国内?例,考虑到日??备厂商生产能力交期以及技?员培?客户认证等因素,为保障项?量,“TAC功能性光学薄膜材料项??条产线分两期建??对?项目进?分批建?,稳步推进,项目建?和调试周期相应延迟,其中?条产线已?018?1月投产,二期3条产线将?019?2?1日前投产、/p>

2.“锂电池铝?膜软包项?建?条铝塑膜产线,??00万方/月产线已?018??6日试产;??00万方/月产由于2018年初始动工建设,考虑到产线建设周期,预?将于2019??0日前投产、/p>

具体内?详??同日?的关于调整部分募投项?产时间的??》(?编号?019-031号);公司独立董事保荐机构分?表了?意?和核查意见,同日?于巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

十八、会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关于召?2018年度股东大会的?案;

?定于2019??3日下?4:30??2018年度股东大会,??述需提交股东大会审?的?案具体内容?见公司同日发布在《证券时报中国证券报》及巨潮资??www.cninfo.com.cn)上的《关于召?2018年度股东大会的知》(?编号?019-032号)、/p>

特??、/p>

深圳市新纶?股份有限?

董事伙/p>

二一九年四月二十三日

附:?文成炜先生简厅/p>

文成炜,男,1978年出生,?国籍,无境?居留权文成炜先生2001毕业于天津商学院,获得法学???位,2012年毕业于?人民大?,获得法律???位/p>

2001?月至2005?月,就职于蓝星清洗股份有限公司;2005?月至2019?月,就职于北?万商天勤律师事务,历任律师助理律师合伙人,主要业务?域包括IPO、并?组基金业务及?法律事务?019?月加入深圳市新纶科技股份有限?、/p>

??告日,文成炜先生??有本?股份,与?控股股东、实际控制人及持有公司股?5%以上的股东不存在关联关系,与?董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,?过中国证券监督?理?员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;经在最高人民法院网核查,不属于“失信?执?人;亦不存在《公司法》公司章程中规定的不得担任公司高级?理人员的情形、/p>

股票代码?02341?股票称:新纶科技??编码?019-032

深圳市新纶?股份有限?

关于?2018年度股东大会的知

?司全体董事监事高级?理人员保证公告内容真实准?完整,没有虚假?载?导陈述或者重大遗漏/p>

根据深圳市新纶?股份有限?(以下简称公司)?届董事会?十四次会?成的决?,公司定?019??3日(周一)召?2018年度股东大会。本次年度股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关具体事项通知如下9/p>

、召会?的基?冴/p>

(一)股东大会届次:

??股东大会为公?018年年度股东大会/p>

(二)股东大会的?人:

??股东大会的召集人为公司?四届董事会根?司?四届董事会?四十四?会?决?,公司定?019??3日(周一)召?2018年度股东大会、/p>

(三)会?的合法合规:

??会?的召集召符合《中华人民共和国?法等法律法?、监管部门?范文件及《公司章程的相关规定、/p>

(四)会?的日期时间:

1、现场会?期与时间?019??3日(周一)下?4:30始;

2、网络投票日期与时间?019??2日-2019??3日,其中:过深圳证券交易交易系统进?网络投票的具体时间为2019??3日上?:30?1:30,下?3:00?5:00;过深圳证券交易互联网投票系统进行网络投?http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为2019??2日下?5:00?019??3日下?5:00的任意时间/p>

(五)会??方式9/p>

??股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内过深圳证券交易的交易系统或互联网投票系统?使表决权。同表决权只能择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以?次投票结果为准/p>

(六)会?股权登?日:

2019??日(周三)/p>

(七)出??象:

1、在股权登?日持有公司股份的股东

?2019??日(周三)下?5:00收市后在?证券登?结算有限责任?深圳分公司登记在册的?全体股东。上述公司股东均有权参加??股东大会和?使表决权;不能亲??场会?股东,可以书面形式?托代理人出席??会?和参加表决,该股东代理人不必??股东,或在网络投票时间内参加网络投票、/p>

2、公司董事监事和高级管理人员、/p>

3、公司聘请的律师、/p>

(八)会?点:

深圳市南山区南海大道3025号创意大?3楼会??

二会???顸/p>

(一)提案名?/p>

▟/p>

??董事将在2018年度股东大会上述职/p>

(二)披露情冴/p>

上述??的相关内容?见公司刊登于《证券时报中国证券报》及巨潮资??www.cninfo.com.cn)上的相关?和文件/p>

1、上述?5??项提案作出决?,须就中小投资表决进行单??票中小投资是指除单独或合计持有上市公?%以上股份的股东及?董事、监事和高级管理人员以?的其他股东/p>

2、上述?6项提案,?控股股东?先生作为英?光?股份有限?、深圳恒益大通投资控股集团有限公司深圳?坦药物技?限公司关联方回避表决、/p>

3、上述?8提?须以特别决?通过,即应当由出?东大会的股东(包?东代理人)所持表决权的三分之二以上过、/p>

三提案编?/p>

??股东大会提?编码?

▟/p>

四现场会?记等事项

(一)登记时间:

2019???:00?7:00

(二)登记方弎/p>

1、法人股东的法定代表人出?,凭??证法定代表人?证明书或授权委托书法人单位营业执照?印件(加盖?)、证券账户卡办理登?;法人股东?托代理人出席的,?理人的身份证、授权?托书、法人单位营业执照?印件(加盖?)、证券账户卡办理登?、/p>

2、自然人股东亲自出席的,?人身份证、证券账户卡办理登?;?托代理人出席的,?理人?证授权?托书、?托人的证券账户卡办理登?、/p>

3、异地股东可在登记期间用信函或传真登记手?不接受电话登记/p>

(三)登记地炸

深圳市南山区南海大道3025号创意大?4楼/p>

五参加网络投票的具体操作流程

??股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以过深圳证券交易交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程?见附件一、/p>

?其他事顸/p>

1、本次现场会?期半天/p>

2、会??出席现场会?的股东或代理人的交?宿等费用?、/p>

3、会务联系方式:

联系地址:?深圳市南山区南海大道3025号创意大?4楼董事会秘书处/p>

?编码:?518052

联系人:?

联系电话:(0755?6993098

联系传真:(0755?6993313

电子??:ruanzh@szselen.com

七?查文仵/p>

1、公司?四届董事会?四十四?会?决?:/p>

2、公司?四届监事会?二十九?会?决?:/p>

3、其他?查文件/p>

特??、/p>

深圳市新纶?股份有限?

??伙/p>

二一九年四月二十三日

附件9/p>

参加网络投票的具体操作流稊/p>

、网络投票的程序

1、投票代码:362341

2、投票简称:“新纶投票/p>

3、本次股东大会提案为非累?票提案,?表决意?:同意反对弃权;

4、股东?总?案进行投?视为对除?投票提?外的其他有提案表达相同意见股东?总?案与具体提?重?投票时,以?次有效投票为准?股东先?具体提?投票表决,再对?案投票表决,则以已投票表决的具体提?的表决意见为准,其他?决的提?以?案的表决意?为准;?先?总?案投票表决,再?具体提?投票表决,则以?案的表决意?为准、/p>

二过深交交易系统投票的程庎/p>

1、投票时间:2019??3日的交易时间,即9:30-11:30?3:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易?户?通过交易系统投票、/p>

三过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统始投票的时间?019??2日下?5:00时,结束时间?019??3日下?5:00时/p>

2、股东过互联网投票系统进行网络投?按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份?证业务指引(2016年修?》的规定办理?认证,取得深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码具体的?认证流程?录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅、/p>

3、股东根?取的服务密码或数字证书,?录http://wltp.cninfo.com.cn在?定时间内通过深交互联网投票系统进行投票/p>

附件二:

授权委托?/p>

致深圳市新纶科技股份有限?9/p>

兹全权?托先生(女士),代表?位(?)出?2019??3日召的深圳市新纶科技股份有限?2018年度股东大会、/p>

代理人?名:

代理人身份证号码9/p>

委托人?字(法人股东加盖单位印章):

委托人证券帐号:

委托人持股数9/p>

委托书?发日期:

委托有效期:

?(本股东单位)?该?股东大会会?审?的各项提案的表决意?如下9/p>

▟/p>

?1、同意栏?“√”表示/p>

2、?于在授权委托书中?具体指示的,代理人有权按?的意愿进行表决/p>

?授权委托书剪报?印或按以上格式自制均有效,单位?托需加盖单位?、/p>

股票代码?02341股票称:新纶科技?编号?018-026

深圳市新纶?股份有限?

?届监事会?十九次会??呉/p>

?司全体董事监事高级?理人员保证公告内容真实准?完整,没有虚假?载?导陈述或者重大遗漏/p>

深圳市新纶?股份有限?(以下简称公司)?届监事会?十九次会?知?019??2日以专人送达、传真电话等方式发出。会?2019??2日上?1?0在公司部(深圳市创意大厦?4楼会???,会?到监?人,实到3人会?监事会主?继缨女士主持,会??和召符合《公司法》以及公司章程的规定,会??法有效经过全体监事充分?论,以现场?名投票的方式审?通过全部??并形成?下决?

、会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关?018年度监事会工作报告的??》;

2018年度,公司监事会根据《中华人民共和国?法证券法》公司章程及《监事会?规则》的有关规定,本对全体股东负责的精?,恪尽职守,认真履?法律、法规所赋予的各项职权和义务,??经营决策程序、依法运作情况财务状况以及内部?理等方面进?了核查,并??董事、?理层等执行公司职务的行为进?了有效的监督,为企业的?范运作和发展起到了积极作用报告全文?见巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

??案尚提交?2018年度股东大会审?、/p>

二会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关于前期会计差错更正的??》;

监事会同意关于前期会计差错更正的??》,并发表意见:???会??的调整?合法律法规及企业会?准则的相关?定,真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会作出的会??更?、/p>

三会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关于会计政策变更的??》;

经?核,监事会?为:??会?政策变更??政部《关于修订印?018年度?业财务报表格式的通知》(??018?5号)、及新金融准则相关?定进行的调整,?合相关?定,相关决策程序符合有关法律法?和公司章程等规定。本次变更不会??财务报表产生重大影响,不存在损??及中小股东利益的情形。因此,同意???会?政策变更、/p>

四会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关于公?018年度报告及其摘?的?案;

?监事会?2018年年度报告全文及摘?发表如下审核意?:经审核,监事会认为董事会编制和审核的公?018年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、法规和?证监会的规定,报告内容真实准?完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、?导陈述或重大遗漏、/p>

?年度报告全文详?巨潮资?网(www.cninfo.com.cn),?年度摘?已于2019??3日刊登在指定信息?媒体:证券时报中国证券报》和巨潮资?网(www.cninfo.com.cn)/p>

该?案尚提交?2018年度股东大会审?、/p>

五会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关于公?018年带强调事项段的无保留意见?计报告涉及事项的专项说明的?案;

?监事会同意关于公?018年带强调事项段的无保留意见?计报告涉及事项的专项说明的?案,并发表?下专项?明意见:

亚太(集团)会?师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见?计报告?观真实的反映了公司的实际情况,监事会对会计师事务出具的公?018年?计报告无异?,公司监事会同意董事会出具的专项说明、/p>

上述会?师出具的审?报告?涉及担保??2019??1日已全部解除,未给公司成任何损失,亦不存在潜在的损失。监事会将积极配合和督促?和公司董事会加强对担保活动的内部控制执?监督,维护公司和投资者利益?见披露于巨潮资?网(www.cninfo.com.cn)监事会关于?2018年带强调事项段的无保留意见?计报告涉及事项的专项说明》/p>

?会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关?018年度财务决算报告的?案;

监事会??2018年度财务决算报告进?了?真核查,认为报告内?真实、准?完整的反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、?导陈述或重大遗漏。监事会同意《关?018年度财务决算报告的?案报告内容?见巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

该?案尚提交?2018年度股东大会审?、/p>

七会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关?018年度募集资金存放与使用情况专项报告的??》;

亚太(集团)会?师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,详细内?见巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

监事会?为:?严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,公司募集资金项?存在重大风险。公司在日常??格按照监管协?规定履?各项募集资金的?批支付,跟踪资金流向,募集资金的管理和使用?合募集资金使用?理制度的规定?018年度?募集资金存放和使用均严格按照监?制度执?,没有损害股东和?利益的情况发生/p>

??董事和保荐机构分?具了?意?和核查意见,具体内?同日?于巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

?会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关?018年度利润分配预?的?案;

监事会?为:??利润分配预?符合?章程?的现金分红政策以及股东大会??准的?2017-2019年股东回报?划,现金分红在本次利润分配中占比例达100%,?合上市公司监管指引?3号上市公司现金分?中现金分红的比例?求监事会同意该?案公司独立董事?此发表了?意?,内容?见巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

该?案尚提交?2018年度股东大会审?、/p>

九会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关?018年度内部控制?评价报告的?案;

监事会?为:?已按照企业内部控制基??范深圳证券交易所?企业板上市公司?范运作指引等规定,建立了与财务报告信?露事务相关的内部控制制度并能得到有效的执行提交会?《公?018年度内部控制?评价报告》全?真实准??观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异?、/p>

??董事和保荐机构分?具了?意?和核查意见,具体内?及报告全文同日披露于巨潮资?网(www.cninfo.com.cn)/p>

十会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关于宁国市千洪电子有限?业绩承?完成情况的?案;

经?阅亚?集团)会?师事务所(特殊普通合伙)出具的关于深圳市新纶科技股份有限?发?股份及支付现金购买资产并募集配?资金事项标的资产2017年利润承诺实现情况专项?核报告(亚会深专审字?019?30号)、关于深圳市新纶科技股份有限?发?股份及支付现金购买资产并募集配?资金事项标的资产2018年利润承诺实现情况专项?核报告(亚会A专?字(2019?008号)等相关财务报告结果,监事会?为:2017年度?018年度,千?子经审?的扣除非经常性损益后的净利润分别?.19亿元?.56亿元,连?年实现业绩承诺,补偿义务人无进?业补偿/p>

?董事对业绩承诺完成情况发表了?意?,具体内容及报告全文同日?于巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

十一、会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关于??019年度日常关联交易预?额度的?案;

监事会?为:?新?关联交易额度涉事项属正常的商业交易?为,交易定价方法客?、公允,符合市场规则,没有发现关联人占用等侵害公司和其他股东的利益的情形。新增日常关联交易的总金额?计占?年度营收比例不到1%,不会???的财务状况经营成果及?性产生负面影响因此,同意???新?日常关联交易额度、/p>

十二、会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关于调整部分募投项?产时间的??》;

??调整募集资金投资项目达产日期,是?根据募投项目实施的实际情况所做出的?慎决定,?变项?设的内?、投资?、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此我?意公司?2016年非?发?部分募集资金投资项目达产日期进?调整、/p>

特??、/p>

深圳市新纶?股份有限?

监事伙/p>

二一九年四月二十三日

股票代码?02341股票称:新纶科技??编号?019-028

深圳市新纶?股份有限?

关于前期会??更?的公呉/p>

?司全体董事监事高级?理人员保证公告内容真实准?完整,没有虚假?载?导陈述或者重大遗漏/p>

深圳市新纶?股份有限?(以下简称公司或“新纶?”)2019??2日召的?四届董事会?四十四?会?和?四届监事会?二十九?会?审?通过了关于前期会计差错更正的??》及《关于深圳市新纶科技股份有限?前期会??更?的专项?明,??017年度因使用自?银?的定期存款为合作伙伴担保,?致公?017年度部分银?存?成为受限资产,根?企业会计准则及其相关指南解释等规定,及《公发?证券的公司信?露编报?则?15号财务报告的??定中小企业板信息?业务备忘录?2号:定期报告?相关事项》等相关规定,公司追??2017年度财务报表,具体?明?下:

、前期会计差错更正原囟/p>

2017年下半年?018年上半年,民营企业融资较为艰难,?多?重?业务合作伙伴均希望公司发挥上市平台的优势,为其融资提供支持公司及?全资子公司深圳市金辉?有限?、天津新纶?有限?使用?在银行的定期存?,分?宏辉电子、贝?、亿?控的银?贷?提供了担保,上述担保涉及的银行存单?度合计为人民?.53亿元?018年下半年,公司在例?内部审??查发现了上述??并及时?相关担保进?了?理,???带来经济损失、/p>

因公司使用银行存单?外担保,使得?2017年度部分银?存?受限,根?企业会计准则?31号现金流量表》?定,“现金,?企业库存现金以及?随时用于?的存款;现金等价物,?企业持有的期限短、流动强、易于转?已知金?现金、价值变动?险很小的投资”根?述会计准则?定,以及《公发?证券的公司信?露编报?则?15号财务报告的??定?《中小企业板信息?业务备忘录?2号:定期报告?相关事项》公发?证券的公司信?露编报?则?19号财务信?更?及相关披露等相关规定,公司拟?017年度合并现金流量表及母公司现金流量表进?追溯调整,?调整?017?2?1日合并资产负债表及母?资产负表?017年度合并利润表及母公司利润表无影响/p>

二具体调敳/p>

1?017年度合并现金流量?

单位:元

▟/p>

2?017年度母公司现金流量表9/p>

单位:元

▟/p>

??调整影响的现金流量表项目包括?的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量额现金及现金等价物净增加额及期末现金及现金等价物余?、/p>

上述调整?为担保事项?致公司银行存单在质押期间成为受限资产,根?计准则?定,不?合现金及现金等价物的定义,需要?现金流量表相应??行调整,但不涉及资金实际流出?018-2019年公司解除上述担保后,上述存单解除受限,现金流量表相应??相应调?、/p>

三追?整?2017年度合并现金流量表及母公司现金流量表的影哌/p>

1?017年度合并现金流量?

单位:元

▟/p>

2?017年度母公司现金流量表9/p>

单位:元

▟/p>

四追?整后2017年度合并现金流量表及母公司现金流量表的?上/p>

1?017年度合并现金流量?

单位:元

▟/p>

2?017年度母公司现金流量表9/p>

单位:元

▟/p>

五本次公司前期会计差错更正的审批程序

??会??更?事项已经??届董事会?十四次会??届监事会?十九次会???过、/p>

?董事会、监事会、独立董事意?/p>

1、董事会

董事会?为:???更?前期会??及追??017年度会?报表,?合企业会计准则及其相关指南解释的规定,能更准?可靠真实地反映?实际财务状况,没有损害公司和全体股东的合法权益,同意??更?前期会??并?前期财务报表进?追溯调整、/p>

2、监事会意?

监事会?为:???会??的调整?合法律法规及企业会?准则的相关?定,真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会作出的会??更?、/p>

3、独立董事意?/p>

?董事认为:公司?以前年度会??作出的相关更正,符合《会计准则等相关法律法?的?求,董事会关于?会??更?事项的??表决程序符合法律、法规和《公司章程等相关制度的?定,同意??会??更?事项。同时?求公司加强担保活动的内部控制执?监督,切实维护公司和投资者的利益、/p>

七会计师事务意?

亚太(集团)会?师事务所(特殊普通合伙)出具了关于深圳市新纶科技股份有限?前期会??更?专项说明的?核报告,审核结?:我??为,新纶科技管理层编制的《关于深圳市新纶科技股份有限?前期会??更?专项说明》,如实反映了新纶?前期会??的更正情况/p>

特??、/p>

深圳市新纶?股份有限?

??伙/p>

二一九年四月二十三日

股票代码?02341?股票称:新纶科技??编号?019?-?029

深圳市新纶?股份有限?

关于增加2019年度日常关联交易预?额度的公呉/p>

?司全体董事监事高级?理人员保证公告内容真实准?完整,没有虚假?载?导陈述或者重大遗漏/p>

深圳市新纶?股份有限?(以下简称公司)?019??2日召?届董事会?十四次会?审?通过了关于??019年度日常关联交易预?额度的?案,根据2019年度业务实际发展要,提?增加2019年度?与关联方日常关联交易额度,具体情况?下/p>

、新增?度情冴/p>

??届董事会?十?会??018年?五?临时股东大会审?通过了关于??019年度日常关联交易的?案,??2019年与关联方日常关联交易?计金额合计为3,210万元,?见公司于2018?1?3日披露的《关于??019年度日常关联交易的公告(?编号?018-107)/p>

??新?额度为公司新增向深圳诺坦??限公司(以下称?坦药物)提供其日常经营中的实验?设?供应及安装服??静电/洁净室产品,新?高?度为100万元,具体新增?度情况?下:

▟/p>

二?018年度日常关联交易实际发生情况

▟/p>

二关联方介绍与关联关糺/p>

1、深圳?坦药物技?限公号/p>

?)基?冴/p>

法人代表:杨?/p>

注册资本?067.62万人民币

营业期限?2017?9?8?/p>

注册地:深圳市南山区粤海街道粤兴二道1号虚拟大学园重点实验室平台大楼B?15-420宣/p>

主营业务:生物制剂药品的?发及?务技?广技?让技??经营进出口业务(以上法律、?政法规国务院决定禁?的项?外,限制的项?取得许可后方?营)、/p>

诺坦?主?财务状况9/p>

单位:万兂/p>

▟/p>

?)关联关系?昍/p>

诺坦?法定代表人及执?董事杨丽女士曾于过去十二?内担任公司董事及高级管理人员,且诺坦?为公司实际控制人?先生控制的其他企业?关联关系符合《股票上市?则?10.1.3条?定的情形、/p>

?)履约能力分枏/p>

诺坦??虽?于初创阶段,但?业前?好,主营业务科技?高,在与?的交易过程中,能够严格遵守合同约定,具??的履约能力/p>

?)新增日常关联交易金额情冴/p>

?预?2019与?坦药物新增日常关联交易金额不超过100万元、/p>

三关联交易的主?内?

1、定价政策与依据:按照公平公、公正的原则,按照市场价格定价/p>

2、关联交易费用支付时间及结算方式:由双方参照有关交易合同及?常业务惯例确定/p>

3、关联交易协??署情况:各协?签署之日起成立,?方有权决策机构批准后生效。本次新增关联交易?度的有效期限?019?2?1日/p>

四关联交易的?及??的影哌/p>

深圳诺坦??限公司是家位于深圳市南山区??区的?制剂?究公司,主营包括生物?化?多肽?在内的新型缓释制剂及制剂材料的研究与发本次新增日常关联交易在为诺坦?提供验?设?供应及安装服务,以及?静电和洁室产品,为?坦药物研发生产所必须,本次交易具有必要本次新增日常关联交易定价原则公允,与关联方合作关系?,不存在损??股东和中小股东利益的情况,也不存在??的独立产生影响由于涉及金额与业务量均较小,公司主营业务不会?其形成依赖,也不会??业绩构成重大影响、/p>

五独立董事事前???/p>

??董事均事先?核了???新?2019年度日常关联交易预?额度事项,并同意将相关事项提交董事会审?,独立董事?为:?新?关联交易额度涉事项属正常的商业交易?为,交易价格依据市场价格?、合理地?,没有违反公、公平公正原则,不存在损害公司和?股东利益的?为,新?日常关联交易的金额?计占?年度营收比例不到1%,不会???的财务状况经营成果及?性产生负面影响独立董事同意公司本次新增日常关联交易?度,并同意将《关于??019年度日常关联交易预?额度的?案提交公司董事会及股东大会??/p>

?独立董事独立意?/p>

?新?关联交易额度涉事项属正常的商业交易?为,交易价格依据市场价格?、合理地?,没有违反公、公平公正原则,不存在损害公司和?股东利益的?为,新?日常关联交易的金额?计占?年度营收比例不到1%,不会???的财务状况经营成果及?性产生负面影响因此,同意???新?日常关联交易额度,并同意将关于??019年度日常关联交易预?额度的?案提交公司股东大会??/p>

七?查文仵/p>

1、?四届董事会?四十四?会?决?:/p>

2、独立董事关于公司?四届董事会?四十四?会?相关事项的独立意见/p>

特??、/p>

深圳市新纶?股份有限?

??伙/p>

二一九年四月二十三日

股票代码?02341股票称:新纶科技??编号?019-030

深圳市新纶?股份有限?

关于宁国市千?子有限公司业绩承诺完成情况的?

?司全体董事监事高级?理人员保证公告内容真实准?完整,没有虚假?载?导陈述或者重大遗漏/p>

、交易基?冴/p>

2018年,深圳市新纶?股份有限?(以下简?“公司)通过发?股份及支付现金的方式向唐千军、劳根洪、中信投资金石坤?景从投资及?贰号?其合计持有的宁国市千?子有限公司(以下称千?子)100%股权,交易价格为15亿元?018??9日,千洪电子已就?00%股权的权属变更事宜完成了工商变更登?,千?子成为公司全资子?、/p>

二业绩承诺情冴/p>

根据?与千?子补偿义务人唐千军劳根洪签署的业绩承诺补偿协?,补偿义务人承诺在业绩承?期间?017度?018年度?019年度),标的?经?计的同期利润(扣除非经常性损益)分别不低?.1亿元?.5亿元?.9亿元;若在业绩承诺期间内,?标的?任一年度的实际净利润低于承?的?应年度净利润,补偿义务人将按照业绩承诺补偿协?的约定对上市公司予以补偿/p>

三业绩承诺完成情冴/p>

根据亚太(集团)会?师事务所(特殊普通合伙)出具的标的资?017年利润承诺实现情况专项?核报告和《标的资?018年利润承诺实现情况专项?核报告,千洪电子2017年度?018年度经?计的扣除非经常损益后的净利润分别?.19亿元?.56亿元,连?年实现业绩承诺,补偿义务人无进?业补偿/p>

四?查文仵/p>

1、标的资?017年利润承诺实现情况专项?核报告

2、标的资?018年利润承诺实现情况专项?核报告/p>

特??、/p>

深圳市新纶?股份有限?

??伙/p>

二一九年四月二十三日

股票代码?02341股票称:新纶科技??编号?019-031

深圳市新纶?股份有限?

关于调整部分募投项目达产时间的公呉/p>

?司全体董事监事高级?理人员保证公告内容真实准?完整,没有虚假?载?导陈述或者重大遗漏/p>

?根据?部分募集资金投资项目的实际建设情况,经公司?四届董事会拟对项?产日期进行相应调整,具体情况如下9/p>

、募集资金基?冴/p>

经中国证券监督?理?员会证监许可[2016]2962号文核准,深圳市新纶科技股份有限?(以下简称公司或“新纶?”)?016?2月向特定对象非公发?人民币普通股(A股)129,776,492股,股票发?价为13.87元,共募集资?,799,999,944.04元,扣除发?费用47,369,998.6元后,实际募集资金净额为1,752,629,945.44元,上述全部募集资金已于2016?2?5日到位,已经瑞华会?师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“瑞华验字[2016]48410018号验资报告/p>

?对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用/p>

二募集资金使用情冴/p>

??2018?2?1日,募集资金投资项目进展情况如下9/p>

单位:万兂/p>

▟/p>

三调整部分募投项?产日期情冴/p>

?根据?部分募集资金投资项目的实际建设情况,拟?项目达产日期进?相应调整、/p>

▟/p>

“TAC功能性光学薄膜材料项?原计划投入募集资金13.72亿元,因国内新能源锂电池市场保持高?长,为应对国内快速?长的动力电池铝?膜需求,提高募集资金使用效率,经??届董事会?次会?二十?会?审?通过,公司先后两次将“TAC功能性光学薄膜材料项?募集资金合?亿元?“锂电池电芯用高性能封?材料项目”和“锂电池电芯用高性能封?材料扩建项目”;在建设过程中,TAC功能性光学薄膜材料项??条产线已?018?1月顺利投产;由于项目?度较大,考虑到日??备厂商交付能力人员培?客户认证等因素,经?四届董事会四十四会?审?通过,其?条产线投产日期调整到2019?2?1日/p>

2.?为应对国内快速?长的动力电池铝?膜需求,?在常州启动了“锂电池铝?膜软包项?,建?2条各300万方/月产能的铝?膜产线?条产线投?.5亿,经公司?四届董事会?七?会?审?通过,由“TAC功能性光学薄膜材料项?转入募集资金投?.5亿,已于2018?月投产;?条产线投?.3亿,经公司?四届董事会?二十次?会?审?通过,由“TAC功能性光学薄膜材料项?转入募集资金投?.5亿,预定?019??1日投产本次调整后,?二条产线将于2019??0日前投产、/p>

四调整部分募投项?产日期原囟/p>

1.?TAC功能性光学薄膜材料系偏光片关?料,?度大,精度?求高,且项目系国内?例,考虑到日??备厂商生产能力交期以及技?员培?客户认证等因素,为保障项?量,“TAC功能性光学薄膜材料项??条产线分两期建??对?项目进?分批建?,稳步推进,项目建?和调试周期相应延迟,其中?条产线已?018?1月投产,二期3条产线将?019?2?1日前投产、/p>

2.?“锂电池铝?膜软包项?建?条铝塑膜产线,??00万方/月产线已?018??6日试产;??00万方/月产由于2018年初始动工建设,考虑到产线建设周期,预?将于2019??0日前投产、/p>

五部分募投项?产日期调整??生产经营的影哌/p>

??对部分募集资金投资项?产时间的调整,是?根据募投项目实施的实际情况所作出的?慎决定,?变项?设的内?、投资?、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形、/p>

?独立董事监事会、保荐机构意?/p>

1、独立董事意?/p>

??调整“TAC功能性光学薄膜材料项?达产日期,?司根?投项?施的实际情况作出的?慎决定,?变项?设的内?、投资?、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此我?意公司?2016年非?发?部分募集资金投资项目达产日期进?调整、/p>

2、监事会意?

经??监事会?为,??调整募集资金投资项目达产日期,是?根据募投项目实施的实际情况所作出的?慎决定,?变项?设的内?、投资?、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此我?意公司?2016年非?发?部分募集资金投资项目达产日期进?调整、/p>

3、保荐机构意?/p>

保荐机构在?阅相关材料后发表如下意?9/p>

?)公司本次调整募集资金投资项?产时间是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定,?变项?设的内?、投资?、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形:/p>

?)公司本次调整募集资金项?产时间事项履行了必?的决策程序,符合《证券发行上市保荐业务?理办法上市公司监管指引??2?号上市公司募集资金?理和使用的监管?求深圳证券交易所?企业板上市公司?范运作指引等相关法?和?范文件的规定:/p>

?)保荐机构将持续关注?调整募集资金投资项目达产时间后的募集资金投资使用情况,督促公司在实际使用募集资金前履行相关决策程序,?募投资金的使用决策程序合法合规,切实履?保荐机构职责和义务,保障?全体股东利益、/p>

综上,本保荐机构同意?调整部分募集资金投资项目达产时间、/p>

七?查文仵/p>

1、?四届董事会?四十四?会?决?:/p>

2、?四届监事会?二十九?会?决?:/p>

3、独立董事关于公司?四届董事会?四十四?会?相关事项的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于深圳市新纶科技股份有限?调整部分募投项目达产时间的核查意见/p>

特??、/p>

深圳市新纶?股份有限?

??伙/p>

二一九年四月二十三日

股票代码?02341股票称:新纶科技??编号?019-033

深圳市新纶?股份有限?

关于举?2018年度报告网上业绩说明会的?

?司全体董事监事高级?理人员保证公告内容真实准?完整,没有虚假?载?导陈述或者重大遗漏/p>

深圳市新纶?股份有限?(以下简称公司)计划?019??日(周四)下?5:00?7:00在深圳证券信?限公司提供的网上平台举?年度报告说明会,??年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://rs.p5w.net参与??说明会/p>

出席??年度报告说明会的?人员有:?董事长侯毅先生独立董事张天成先生、财务监?清先生董事会秘书张桥先生等将出席??网上业绩说明会/p>

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩?明会、/p>

特??、/p>

深圳市新纶?股份有限?

??伙/p>

二一九年四月二十三日

证券代码?02341证券称:新纶科技?编号?019?-?034

深圳市新纶?股份有限?

关于会?政策变更的公呉/p>

?司董事会及董事会全体成员保证?内?真实、准?完整,并对公告中的虚假?载?导陈述或者重大遗漏承担责任/p>

特别提示9/p>

??会?政策变更,是深圳市新纶?股份有限?(以下简称公司)根据财政部关于修订印?018年度?业财务报表格式的通知》(??018?5号)及企业会计准则?22号金融工具确认和计量》企业会计准则?23号金融资产转移企业会计准则?24号?期会计企业会计准则?37号金融工具列报的规定执?。上述会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整,??财务报表无重大影响,对公司损益资产及资产等重大影响/p>

、会计政策变更??/p>

1、变更原囟/p>

?)财政部新金融准刘/p>

2017??1日,财政部修?《企业会计准则?22号金融工具确认和计量》企业会计准则?23号金融资产转移企业会计准则?24号?期会计企业会计准则?37号金融工具列报)(以上四项简称新金融准则),并?求在境内外同时上市的企业?018??日起执?新金融工具系列准则,其他境内上市企业?019??日起执?。按照上述?求,?将自2019??日起执?新金融工具系列准则/p>

?)财务报表格式修计/p>

2018??5日,财政部?布了《关于修订印?018年度?业财务报表格式的通知》(??018?5号),??业财务报表格式进行了??,并要求按照该文件?定的?业财务报表格式(适用于尚?行新金融准则和新收入准则的企业)编制?的财务报表?018年年报按照上述新报表格式编制、/p>

2、变更前?采用的会计政筕/p>

??变更前,?执?财政部发布的《企业会计准则基?则和各项具体会?准则、企业会计准则应用指南企业会计准则解释公告以及其他相关?定/p>

3、变更后?采用的会计政筕/p>

??变更后,?财务报表格式将按照财政部颁布的关于修订印?018年度?业财务报表格式的通知》(??018?5号)以及新金融准则的相关规定执?。其他未变更部分,仍按照财政部前期?布的《企业会计准则基?则和各项具体会?准则、企业会计准则应用指南企业会计准则解释公告以及其他相关?定执行/p>

4、会计政策变更日朞/p>

??述文件?定的起?日开始执行变更后的会计政策/p>

二本次会计政策变更??的影哌/p>

?)执行新金融准则的影哌/p>

财政部新??的金融工具相关准则新??的金融工具确认和计量准则??内?主?包括9/p>

1、以企业持有金融资产的业务模式和“金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产以?价?量且其变动?入其他综合收益的金融资产以及以公允价值?量且其变动?入当期损益的金融资产三类:/p>

2、将金融资产减会计?理由“已发生损失法修改为“?期损失法”,要求考虑金融资产?预期信用损失情况,从而更加及时足额地计提金融资产减准备;

3、调整非交易性权益工具投资的会?处理,允许企业将非交易权益工具投资指定为以公允价值?量且其变动?入其他综合收益进行?理,但?指定不可撤销,且在??不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动?结转计入当期损益:/p>

4、进步明?融资产转移的判断原则及其会?处理:/p>

5、?期会计准则更加强调?期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动、/p>

根据规定,公司从2019??日起执?新金融工具准则,并自2019年?季度报告起按新金融工具准则?求进行会计报表披露/p>

?)执行新财务报表格式的影哌/p>

根据财政部?布的《关于修订印?018年度?业财务报表格式的通知》(??018?5号)的?定,?调整以下财务报表的列报,并??会?期间的比较数?行相应调整:

1、原“应收票?和“应收账款项?并?入新增的“应收票?应收账?”项?

2、原“应收利?应收股利和“其他应收?”项?并?入其他应收?”项?

3、原“固定资产清理和“固定资产项?并?入固定资产项?

4、原“工程物资和“在建工程项?并?入在建工程项?

5、原“应付票?和“应付账款项?并?入新增的“应付票?应付账?”项?

6、原“应付利?应付股利和“其他应付?”项?并?入其他应付?”项?

7、原“专项应付?”和“长期应付?”项?并?入长期应付?”项?

8、新增研发费用项?原?入?理费用项?研发费用单独列示为研发费用项?

9、在“财务费用项?列示“利?用和“利?入明细项?/p>

??会?政策的变更不会?当期和会计政策变更之前公司资产?、负债?、净资产及净利润产生任何影响、/p>

三董事会关于??会?政策变更合理性的说明

?董事会?为,??会?政策变更??政部《关于修订印?018年度?业财务报表格式的通知》(??018?5号)、及新金融准则相关?定进行的调整,?合相关?定,执?变更后会计政策能够?观公允地反映?的财务状况和经营成果,不影响?当年利润及所有权益,不存在损害公司及?股东利益的情况因此,同意??会?政策变更、/p>

四独立董事关于会计政策变更的意?

经核查,??会?政策变更??政部《关于修订印?018年度?业财务报表格式的通知》(??018?5号)、及新金融准则相关?定进行的调整,?合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关?定,能?客?、公允地反映?的财务状况和经营成果,?合公司和有股东的利益。本次会计政策变更程序?合有关法律法规和《公司章程的规定,没有损害公司及?股东的权益因此,我们同意???会?政策变更、/p>

五监事会关于政策变更的意?/p>

经?核,监事会?为:??会?政策变更??政部《关于修订印?018年度?业财务报表格式的通知》(??018?5号)、及新金融准则相关?定进行的调整,?合相关?定,相关决策程序符合有关法律法?和公司章程等规定。本次变更不会??财务报表产生重大影响,不存在损??及中小股东利益的情形。因此,同意???会?政策变更、/p>

??查文仵/p>

1、公司?四届董事会?四十四?会?决?:/p>

2、公司?四届监事会?二十九?会?决?:/p>

3、独立董事关于?四届董事会?四十四?会?相关事项的独立意见/p>

特??、/p>

深圳市新纶?股份有限?

??伙/p>

二一九年四月二十三日

股票代码?02341股票称:新纶科技?编号?019-035

深圳市新纶?股份有限?

关于聘任?高级管理人员的公呉/p>

?司全体董事监事高级?理人员保证公告内容真实准?完整,没有虚假?载?导陈述或者重大遗漏/p>

深圳市新纶?股份有限?(以下称新纶?”或“公司)?2019??2日召的公司?四届董事会?四十四?会?审?通过了关于聘任公司高级?理人员的??》,经公司董事长、代理??先生提名,董事会提名委员会?核,同意聘任文成炜先生为???,任期自?董事会??过之日起至?届董事会任期届满。文成炜先生历?附件、/p>

??董事对以上事项发表了?意?,内容?见同日刊载在巨潮资?网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告/p>

特??、/p>

深圳市新纶?股份有限?

??伙/p>

二一九年四月二十三日

附件:文成炜先生厅/p>

文成炜,男,1978年出生,?国籍,无境?居留权文成炜先生2001毕业于天津商学院,获得法学???位,2012年毕业于?人民大?,获得法律???位/p>

2001?月至2005?月,就职于蓝星清洗股份有限公司;2005?月至2019?月,就职于北?万商天勤律师事务,历任律师助理律师合伙人,主要业务?域包括IPO、并?组基金业务及?法律事务?019?月加入深圳市新纶科技股份有限?、/p>

??告日,文成炜先生??有本?股份,与?控股股东、实际控制人及持有公司股?5%以上的股东不存在关联关系,与?董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,?过中国证券监督?理?员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;经在最高人民法院网核查,不属于“失信?执?人;亦不存在《公司法》公司章程中规定的不得担任公司高级?理人员的情形、/p>

证券代码?02341?证券称:新纶科技??编号?019-027

深圳市新纶?股份有限?

、重要提礹/p>

?度报告摘要来?度报告全文,为全?解本?的经营成果财务状况及?发展规划,投资应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文/p>

非标准?计意见提礹/p>

?适用??不用

亚太(集团)会?师事务所(特殊普通合伙)为本?出具了带强调事项段的无保留意见?计报告,?司董事会、监事会对相关事项已有?细?明,请投资注意阅读/p>

董事会??报告期普通股利润分配预?或公???股本预?

?适用??不用

?以公???股本

????/p>

?经本次董事会审?通过的普通股利润分配预?为:?,152,017,292股为基数,向全体股东?0股派发现金红?.27元(?),送红?股(?),不以?金转增股?/p>

董事会决?过的本报告期优先股利润分配预?

?适用??不用

二公司基?冴/p>

1、公司简今/p>

▟/p>

2、报告期主?业务或产品简今/p>

新纶科技致力成为国际领先、以新材料为?覆盖上下游业务?域的行业综合服务商,迄今已构筑起先进材料、洁工程与超产品、材料?生智造三大产业方向,涵盖电子功能材料、新能源材料、光电显示材料高性能纤维、实验?&化系统超产品、电子材料构件智能模塑八大核心业务?域/p>

(一)功能材料业加/p>

1、电子功能材料业加/p>

该业务主要产品为运用于消费类电子的功能薄膜材料,由全资子?常州新纶(即常州期项?司)实施。主要以应用于智能手机平板触控等消费类电子?业的高净化保护膜、双面胶带功能胶带光学胶带散?墨系列产品等业务为主,为国内领先的智能终?触控?业功能材料解决方案提供商。?业务?016年初顺利投产以来,近百?产品通过大?户产品?证,核心胶膜产品成功导入知名品牌厂商BOM清单,与Apple、LG、华为OPPO、富?、伯恩等多?国际知名企业结成稳定的合作关系/p>

2、电子材料构件业加/p>

报告期内,公司完成了对千?子的收购,过整合?下属的?家模切业务厂商,组建电子材料构件事业?。事业本部以电子功能结构件精密模切为主?业务,主要服务于全球领先的消费类电子品牌厂商,?OPPO、vivo、华为亚?等国内外一流?户并持续为其提供优质的电子产品构件模切辅料与解决方?,电子材料构件业务与?电子功能材料业务属于上下游产业链关系,业务模式与终?客户群体较为致,两大业务形成?的业务协同和客户协同,过整合两大事业?的资源,为?户提供产品的全制程链解决方?,实现协同发展/p>

3、光电显示材料业加/p>

该业务由新恒东薄膜材料(常州)有限公司(即常州三期项?司)实施,主要以高?显示材料、显示用光?薄膜为业务方向目前常州三期项??处于建?期,募集资金投入?条光学膜涂布线,其中?条产线已经投产/p>

?在布光电显示材料的同时,?与三星LG、?美等偏光片?户及日本东丽、韩国?隆等原材料厂商建立良好的合作?017年底?与光学显示?业?域久居盛名的美国阿克伦公司华南理工大学建立深度合作,并成立了聚纶材料科技?及由美国、日?料专业顾?队,旨在树立?在国内光学显示材料?域的优势地位、/p>

4、新能源材料业务

该业务主要产品为?锂电池用铝?膜,?包锂电池的主材之,已?泛应用在高电压去?ACK的方形内?电芯及新能源动力电芯、储能电?生产?下游行业为消费电子和新能源汽车铝塑膜?内软包锂电池生产?没有实现国产化的原材料,?通过海?并购进入该业务?域,并启动了常州二期项目,项?成后,将?国内空白,有助于推进铝?膜产品的国产化替代目前?业务主?通过日本工厂及全资子?新纶复材实施,主要情况?下:

?)新纶材料日?式会社(即锂电池铝?膜日?重工厂项?司)?016?月过海?并购纳入?,??(工厂)大产能为200万平方米/月/p>

?)新纶?合材料?(常州)有限?(即常州二期项目?),规划两?大产能均?00万平方米/月的锂电池铝塑膜生产线?套生产线已于2018年四季度投产;?二?生产线?计于2019年?三?度投产/p>

5、高性能纤维业务

PBO纤维具有十分优异的物理机械能和化学能,具有超高强度超高模?、超高热性超阻燃性,?为?1世纪超级纤维”,应用于航空航天轨道交通汽车制造安全防护等核心行业。目前PBO纤维全球仅有日本东洋纺可实现量产,国内目前主要依赖进口/p>

?PBO业务由子?新晨新材组织实施,截止本?日,新晨新材PBO项目产线已进入试产/p>

(二)洁室工程与超净产品业务

1、实验?与净化系绞/p>

科创与净化工程事业本部下设新纶净化工程本部与上海瀚广,是国内领先的集防静?洁净室净化工程?计施工和维护体化服务的?业系统方案提供商;中国??实验室系统工程及设?提供商与行业领?者/p>

化工程本部拥有一?验超?6年洁室工程?计施工监理维护一体化营运团队;先后完成国内?半?体微电子、集成电?精密仪器新材料、新能源、医疗卫生制??品日化和汽车制等众?领域上百项大型专业洁工程和实验?系统工程,为客户提供专业化的系统服务,并?医药、?品?业?户一次过国内新版GMP或?盟CGMP等相关?证;化工程洁级别高已达国际?先的1级标准服务?户包?星电子(?)富??span id=stock_sz002594>?span id=stock_sh600332>制药、石家庄四药、徐福?、周黑鸭等著名企业/p>

全资子公司上海广?业从事?创中?实验室系统工程?计配套施工及家具、?备开发生产等业务;专业实验?交钥匙工程供应商;?洲?二大实验室?具实验?设?生产?德国威瑟曼(Wesemann?)亚太地区??经销商;美国科??设?实验室?具国际协会(SEFA)会员企业服务?户包?石化、中海油、中核中广核、秦山核电巴?、罗氏?华拜耳宝洁联合利华?莱雅、中国?品药品?验研究所等石化制??品日化?业著名企业及政府科研院所、/p>

2、超产品业务

超净产品业务主?产品与服务包?动点胶机、AOI测?备过滤器设?、人体?备(无尘服?/鞋帽等)和消耗品(无尘擦?/纸包装材料无尘口罩无尘手/指?、无尘办?品、等),以及洁净等级达国际??0级标准超清洗服务,服务?域涵盖?品医?微生物工程、日化微电子、半导体、光电显示等行业。凭?6年的专业经验和完善的服务网络,为全国主?市场区域客户提供更快捷高效的贴身服务同时,过不断创高品质产品,满足?户发展需求,先后赢得?000多?客户的高度??信任、/p>

(三)智能模塑业加/p>

智能模?事业?下属全资子公司江天精密是国?重点骨干模具企业,专业服务医??医疗耗材/食品包?/日化包?等?域,?拥有世界流的?智能生产线,实现24小时无人?加工。公司制作的多腔高精密注塑模具远欧洲、美国南美洲、东南亚等海外市场,与石??Phillips?Medisize、BD、Fresenius?Kabi、柯惠医疗Pall?Corporation、日本Nipro、威高?莱雅、汉高统企业、亨氏资生堂、强生NIVEA、华润宝等著名企业保持着长期合作关系。随海?市场的不??加,?会积极?求海外扩张的机遇,把江天打成医疗/食品/日化领域全球顶尖模具供应商/p>

3、主要会计数?财务指标

?)近三年主?会?数据和财务指栆/p>

??追溯调整或重述以前年度会计数?/p>

????/p>

追溯调整或重述原囟/p>

会??更?

单位:人民币兂/p>

▟/p>

会?政策变更的原因及会??更?的情冴/p>

2017年下半年?018年上半年,民营企业融资较为艰难,?多?重?业务合作伙伴均希望公司发挥上市平台的优势,为其融资提供支持公司及?全资子公司深圳市金辉?有限?、天津新纶?有限?使用?在银行的定期存?,分?宏辉电子、贝?、亿?控的银?贷?提供了担保,上述担保涉及的银行存单?度合计为人民?.53亿元?018年下半年,公司在例?内部审??查发现了上述??并及时?相关担保进?了?理,???带来经济损失、/p>

因公司使用银行存单?外担保,使得?2017年度部分银?存?受限,根?企业会计准则?31号现金流量表》?定,“现金,?企业库存现金以及?随时用于?的存款;现金等价物,?企业持有的期限短、流动强、易于转?已知金?现金、价值变动?险很小的投资”根?述会计准则?定,以及《公发?证券的公司信?露编报?则?15号财务报告的??定?《中小企业板信息?业务备忘录?2号:定期报告?相关事项》公发?证券的公司信?露编报?则?19号财务信?更?及相关披露等相关规定,公司?2017年度合并现金流量表及母公司现金流量表进?追溯调整,?调整?017?2?1日合并资产负债表及母?资产负表?017年度合并利润表及母公司利润表无影响/p>

??调整影响的现金流量表项目包括?的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量额现金及现金等价物净增加额及期末现金及现金等价物余?。上述调整是因为担保事项导致?银?存单在质押期间成为受限资产,根据会?准则规定,不符合现金及现金等价物的定义,要?现金流量表相应??行调整,但不涉及资金实际流出?018-2019年公司解除上述担保后,上述存单解除受限,现金流量表相应??相应调?。上述调整??业绩不存在影响/p>

具体调整详??2018??23日在指定信息?媒体?的关于前期会计差错更正的?》(?编号?019-028号)

?)分季度主?会?数据

单位:人民币兂/p>

▟/p>

上述财务指标或其加数?与公司已?季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大?

????/p>

4、股?股东情况

?)普通股股东和表决权恢?的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

▟/p>

▟/p>

?)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况?/p>

?适用??不用

?报告期无优先股股东持股情况/p>

?)以方?图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关糺/p>

▟/p>

5、公司券情况

??存在?发?并在证券交易上市,且在年度报告批准报出日?期或到期?全?兑付的公司券

?/p>

?)公司券基本信息

▟/p>

?)公司券新跟?级及评级变化情况

2016??日及2016??日,受公司?托,鹏元资信评估有限?对新纶?2016年公司券的信用状况分?行了评级和跟?级,经鹏元信用评级?员会后?定,?2016年公发??债的评级结果为AA+,主体评级为A+,评级展望为稳定、/p>

2016??7日,经鹏元资信评估有限公司证券评级评审?员会审定,将深圳市高新投集团有限?主体长期信用等级由AA+上调至AAA,评级展望维持为稳定,新纶?2016年公司券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任担保保证,所以鹏元资信评估有限公司决定将新纶科技2016年公司券债项级别由AA+上调至AAA、/p>

2017??3日,经鹏元资信评估有限公司?新纶科技2016年公司券的信用状况进行了跟踪评级,经鹏元信用评级委员会最后?定,?2016年公发??债的评级结果?AAA,?主体评级?A+,?评级展望维持为稳定/p>

2018??9日,经鹏元资信评估有限公司?新纶科技2016年公司券的信用状况进行了跟踪评级,经鹏元信用评级委员会最后?定,?2016年公发??债的评级结果?AAA,?主体评级?AA-,?评级展望维持为??上述评级报告?见公?司在巨潮资?网(http://www.cninfo.com.cn)发布的?、/p>

?)截至报告期?司近2年的主?会?数据和财务指栆/p>

单位:万兂/p>

▟/p>

三经营情况?论与分析

1、报告期经营情况今/p>

??要遵守特殊?业的?要求

?/p>

2018年,复杂多变的市场环境,为公司业绩带来了巨大的不?性:方面,国际上贸易纠纷的爆发,智能手机市场出货量下滑,?在消费电子?域下游主要?户销量也出现下降,给公司四季度业绩带来明显影响;另方面,实体企业经历了为困难的时期,国内金融市场环境变化,企业融资成本上升,?多新兴?业收缩/p>

2018年,?司业务转型升级的关键之年。面对?杂的宏?和?业环境,???年以来?定的基?,以及股东董事会、经营?理局、全体?理干部及员工永不败的信心和努力,对组织?理体系业务发展体系进行重新调整,克服重重困难,生产经营体维持稳定;常州功能材料产业基地二期铝塑膜、三期光学膜项目产线于四季度先后投产,为??2019?年业务发展?定了?基?;完成?宁国市千?子有限公?100%股权收购,进步完善了?在电子功能材料业务?域的上下游产业链、/p>

(一)电子功能材料业加/p>

常州新纶数十款材料进入苹果公司产业链,与世界顶级企业直接竞争?018年?客户实现?接近4亿元,较2017年?幅超?倍,新产品研发及生产能力大幅提升;并为公司产品?入华为OPPO、vivo、LG等大客户奠定坚实基?、/p>

(二)新能源材料业务

在新能源材料领域,常州二期铝塑膜?项目把握国内市场机遇,定位中汽车动力锂电池高?C市场,一方面继续加大市场拓展力度,先后与孚能科技、捷威动力卡耐动力等国内流软包动力电池企业建立了战略合作关系,国内动力锂电池用铝塑膜市场占有率已接近70%;另方面,加?州产线建设,投资建?的常州工厂于2018?月实现?条产线?式投产,月产能最大达300万㎡,并同??了?二条生产线建设,预?将于2019年三季度投产,届时公司铝塑膜产品大月产能?700万平方以上,具??为国际大型锂电池企业配?的能力/p>

(三)光电显示材料业加/p>

新恒东?划五条高?密涂布工厂,经历两年建?期,由国际一流?理技?队打造的两条国内顶尖光?膜高精密纳米级涂布生产线?018?1?3日?式投产,属于?世界尖?生产线,为公司进军高?学材料产业创造平台,创了有力条件。目前新恒东对重要?户的认证工作正在顺利展/p>

依托聚纶科技平台,偏光片材料亚克力光学薄膜重大项?过工信部电子司主持的专家评审会,得到高度评价,?为国家关?光学材料重点项?与华南理工大学软物质研究院建立联合实验?,共同承接国家自然?学基金重大光学攻关项??作为其产业化应用企业、/p>

(四)电子材料构件业加/p>

2018年,?通过资本市场实施重大资产重组,于2018?月成功并购OPPO、vivo战略供应商千?子,整合?现有模切板块,组建电子材料构件事业本?为公司产品及服务成功导入进入国内流手机品牌OPPO、vivo产业链打通渠道?018年,千洪电子扣除非经常损益后的净利润1.56亿元,顺利完成业绩?赌目标公司子?金辉凭借过?产品品质、核心技?取得?户?同,成功实现突破,利润稳步?长/p>

(五)其他业加/p>

高能纤维业务:作为公司高性能纤维板块核心部分,成都PBO项目经历两年建??018年底基本建?完成,待关键设?安?后可进?量产、/p>

实验?化系统业务:上海瀚广升级产品与服务,由传统实验?设?供应商转变为系统集成商,提出将实验?建成智能化可视化,实现实验?大数?成;全面进军食?、药监核、刑侦等领域,深耕挖潜,多?域出击,为大客户提供定制化解决方案,满足客户求/p>

超净产品业务:利用?户资源优势,?更生,过大?户战略,聚焦资源,实行轻资产运营,围绕战略大客户发新的产品及服务,开拓新业务,连?年实现销?入利润的双?长/p>

智能模?业务:三年转型升级取得突破,在医疗日化?品?域,稳扎稳打,不?升技?提高产品品质,?标世界一流企业,2018年实现销??.2亿元;完成?生产设??化智能化改,提高生产效率和产品品?以江天?为龙头,辐射下游产业链,成立注?项目?经过两年?,确立产品方向,2018年开始全面量产/p>

在?理层??重新梳理组织管理架构,确定公司八大核心产业,构建以事业本部产业基地技?新研发平台国际化战略发展平台的经营?理架构;应??市场变革,烈市场竞争,持续优化组织结构,实现?理扁平化,提高组织?理效能/p>

2018年度,公司营业收入及利润都同比显著上升,?全年??实现营业收入?21,370.33万元,较上年同期上升55.67%;归属于母公司所有净利润?0,112.31万元,较上年同期增加?4.53%。截?018?2?1日,?总资产约973,426.19万元,净资产?14,913.21万元,资产负债率47.20%、/p>

2、报告期内主营业务是否存在重大变匕/p>

????/p>

3、占?主营业务收入或主营业务利?0%以上的产品情冴/p>

?适用??不用

单位:元

▟/p>

4、是否存在需要特?注的经营季节性或周期性特?/p>

????/p>

5、报告期内营业收入营业成?归属于上市??股股东的净利润总?或构成较前一报告期发生重大变化的说明

?适用??不用

2018年度,公司营业收入及利润都同比显著上升,?全年??实现营业收入?21,370.33万元,较上年同期上升55.67%;营业成?上年同期增加58%,归属于母公司所有净利润?0,112.31万元,较上年同期增加?4.53%%,上述指标大幅?加,主?系报告期内公司完成?千洪电子的收?千洪电子并表及材料类业务??加所致/p>

6、面临暂停上市和终?上市情况

?适用??不用

7、涉及财务报告的相关事项

?)与上年度财务报告相比,会?政策、会计估计和核算方法发生变化的情况?昍/p>

?适用??不用

根据财政部会计准则的要求,??会?政策作?下变更:

1、变更原囟/p>

2018??5日,财政部?布了《关于修订印?018年度?业财务报表格式的通知》(??018?5号),??业财务报表格式进行了??,并要求按照该文件?定的?业财务报表格式(适用于尚?行新金融准则和新收入准则的企业)编制?的财务报表?018年年报按照上述新报表格式编制、/p>

2、变更前?采用的会计政筕/p>

??变更前,?执?财政部发布的《企业会计准则基?则和各项具体会?准则、企业会计准则应用指南企业会计准则解释公告以及其他相关?定/p>

3、变更后?采用的会计政筕/p>

??变更后,?财务报表格式将按照财政部颁布的关于修订印?018年度?业财务报表格式的通知》(??018?5号)的相关?定执行其他未变更部分,仍按照财政部前期?布的《企业会计准则基?则和各项具体会?准则、企业会计准则应用指南企业会计准则解释公告以及其他相关?定执行/p>

4、会计政策变更日朞/p>

??述文件?定的起?日开始执行变更后的会计政策/p>

5、本次会计政策变更??的影哌/p>

根据财政部?布的《关于修订印?018年度?业财务报表格式的通知》(??018?5号)的?定,?调整以下财务报表的列报,并??会?期间的比较数?行相应调整:

1、原“应收票?和“应收账款项?并?入新增的“应收票?应收账?”项?

2、原“应收利?应收股利和“其他应收?”项?并?入其他应收?”项?

3、原“固定资产清理和“固定资产项?并?入固定资产项?

4、原“工程物资和“在建工程项?并?入在建工程项?

5、原“应付票?和“应付账款项?并?入新增的“应付票?应付账?”项?

6、原“应付利?应付股利和“其他应付?”项?并?入其他应付?”项?

7、原“专项应付?”和“长期应付?”项?并?入长期应付?”项?

8、新增研发费用项?原?入?理费用项?研发费用单独列示为研发费用项?

9、在“财务费用项?列示“利?用和“利?入明细项?/p>

??会?政策的变更不会?当期和会计政策变更之前公司资产?、负债?、净资产及净利润产生任何影响、/p>

?)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况?昍/p>

?适用??不用

(一)前期会计差错更正原囟/p>

2017年下半年?018年上半年,民营企业融资较为艰难,?多?重?业务合作伙伴均希望公司发挥上市平台的优势,为其融资提供支持公司及?全资子公司深圳市金辉?有限?、天津新纶?有限?使用?在银行的定期存?,分?宏辉电子、贝?、亿?控的银?贷?提供了担保,上述担保涉及的银行存单?度合计为人民?.53亿元?018年下半年,公司在例?内部审??查发现了上述??并及时?相关担保进?了?理,???带来经济损失、/p>

因公司使用银行存单?外担保,使得?2017年度部分银?存?受限,根?企业会计准则?31号现金流量表》?定,“现金,?企业库存现金以及?随时用于?的存款;现金等价物,?企业持有的期限短、流动强、易于转?已知金?现金、价值变动?险很小的投资”根?述会计准则?定,以及《公发?证券的公司信?露编报?则?15号财务报告的??定?《中小企业板信息?业务备忘录?2号:定期报告?相关事项》公发?证券的公司信?露编报?则?19号财务信?更?及相关披露等相关规定,公司拟?017年度合并现金流量表及母公司现金流量表进?追溯调整,?调整?017?2?1日合并资产负债表及母?资产负表?017年度合并利润表及母公司利润表无影响/p>

(二)具体调敳/p>

1?017年度合并现金流量?

单位:元

▟/p>

2?017年度母公司现金流量表9/p>

单位:元

▟/p>

??调整影响的现金流量表项目包括?的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量额现金及现金等价物净增加额及期末现金及现金等价物余?、/p>

上述调整?为担保事项?致公司银行存单在质押期间成为受限资产,根?计准则?定,不?合现金及现金等价物的定义,需要?现金流量表相应??行调整,但不涉及资金实际流出?018-2019年公司解除上述担保后,上述存单解除受限,经营活动现金流入将相应调增/p>

?)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况?昍/p>

?适用??不用

??018年度纳入合并范围的子??2户,详???“在其他主体?权益”本??度合并范围比上年度??户,减少2户,详???“合并范围的变更”/p>

?)?2019?-3月经营业绩的预?

?适用??不用

股票代码?02341股票称:新纶科技??编码?019-025

深圳市新纶?股份有限?

?届董事会?十四次会??呉/p>

?司全体董事监事高级?理人员保证公告内容真实准?完整,没有虚假?载?导陈述或者重大遗漏/p>

深圳市新纶?股份有限?(以下简称公司)?届董事会?十四次会?知已于2019??2日以专人送达、电子邮件电话等方式发出。会?2019??2日上?0:00在深圳市创意大厦14楼公司部会?室召,应到董?人,实到董事7人本次会?董事长侯毅先生主持,?部分监事及高级?理人员列??会?的召集和?符合《公司法》公司章程的有关规定,会?表决形成如下决?9/p>

、会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关?018年度董事会工作报告暨2019年度工作计划的?案;

报告全文详?巨潮资?网(www.cninfo.com.cn)/p>

该?案尚提交?2018年度股东大会审?、/p>

?董事宁钟先生、张天成先生、吉明先生分?董事会提交了?018年度?董事述职报告》,并将?018年度股东大会上作述职报告,具体内容?见巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

二会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关?018年度总?工作报告?019年度工作计划的?案;

2018年度,公司紧紧围绕发展战略和年度经营?和重点任务,在公司全体员工的艰苦?下,稳定推进各板块业务快速发展,经营管理能力进一步提升报告期内,?完成了?宁国市千?子有限公司的股权收购,功能材料和光电显示在建项目陆续建成投产,资产?模和盈利能力进一步?强公司全年累计实现营业收入约321,370.33万元,较上年同期上升55.67%;归属于母公司所有净利润?0,112.31万元,较上年同期增加?4.53%。截?018?2?1日,?总资产约973,426.19万元,净资产?14,913.21万元,资产负债率47.20%、/p>

详细信息详??同日在巨??(www.cninfo.com.cn)披露的?018年度报告》?四节“经营情况分析与讨?”部分的内?、/p>

三会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关于前期会计差错更正的??》;

??017年度因使用自?银?的定期存款为合作伙伴担保,?致公?017年度部分银?存?成为受限资产,根?企业会计准则及其相关指南解释等规定及公发?证券的公司信?露编报?则?15号财务报告的??定中小企业板信息?业务备忘录?2号:定期报告?相关事项》等相关规定,更正前期会计差错及追溯调整2017年度会?报表。本次更正涉及?2017年度合并现金流量表及母公司现金流量表进?追溯调整,?调整?017?2?1日合并资产负债表及母?资产负表?017年度合并利润表及母公司利润表无影响,不影响公司业绩/p>

董事会同意关于深圳市新纶科技股份有限?前期会??更?的专项?明,认为???更?前期会??及追??017年度会?报表,?合企业会计准则及其相关指南解释的规定,能更准?可靠真实地反映?实际财务状况,没有损害公司和全体股东的合法权益,同意??更?前期会??并?前期财务报表进?追溯调整、/p>

详细信息详??同日?的关于前期会计差错更正的?》(?编号?019-028号)、/p>

四会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关于会计政策变更的??》;

具体内?详??于同日发布在指定信息?媒体的关于公司会计政策变

更的?》(?编号?019-034号)、/p>

??董事、监事会对?分别发表了独立意见及核查意?,具体内容?见巨??(www.cninfo.com.cn(/p>

五会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关于公?018年度报告及其摘?的?案;

?年度报告全文详?巨潮资?网(www.cninfo.com.cn),?年报摘?已于2019??3日刊登在指定信息?媒体:证券时报中国证券报》和巨潮资?网(www.cninfo.com.cn)/p>

该?案尚提交?2018年度股东大会审?、/p>

?会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关于公?018年带强调事项段的无保留意见?计报告涉及事项的专项说明的?案;

亚太(集团)会?师事务所(特殊普通合伙)对深圳市新纶科技股份有限?(以下简称公司)2018年度财务报表进?审?,出具了带强调事项?的无保留意?审?报告、/p>

董事会??过了关于公?018年带强调事项段的无保留意见?计报告涉及事项的专项说明的?案,认为认为亚太(集团)会?师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的带强调事项?的无保留意?审?报告??反映了公司的实际情况,董事会尊重亚太会?师事务所出具的?计意见,上述会?师出具的审?报告?涉及担保??2019??1日已全部解除,未给公司成任何损失,亦不存在潜在的损失。公司应加强规范运作以及内部控制管理,杜绝再出现此类违?事项,切实维护公司和投资者的利益、/p>

详??同日在巨??(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公?018年带强调事项段的无保留意见?计报告涉及事项的专项说明》;?董事发表了独立意见,同日?于巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

七会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关于公?018年度财务决算报告的?案;

报告内?详?巨潮资?网(www.cninfo.com.cn)/p>

该?案尚提交?2018年度股东大会审?、/p>

?会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关?018年度募集资金存放与使用情况专项报告的??》;

亚太(集?会?师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,?监事会独立董事分?2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了意见?细内容?巨潮资?网(www.cninfo.com.cn)/p>

九会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关?018年度利润分配预?的?案;

?2018年度利润分配预?为:?018?2?1日股?,152,017,292股为基数,向全体股东?0股派发现金人民币0.2700??),共计派发现金人民币31,104,466.88元本次利润分配完成后,尚?配利润结?后年度分配公?018年度不进行资??增股?亦不送红股/p>

分配方?实施前公司股?于可?转股股份回?股权激励?权再融资新?股份上市等原因发生变化的,将按照分配总?不变的原则?分配比例进?调整、/p>

上述利润分配预?符合?章程?的现金分红政策以及股东大会??准的?2017-2019年股东回报?划,现金分红在本次利润分配中占比例达100%,?合上市公司监管指引?3号上市公司现金分?中现金分红的比例?求/p>

??董事、监事会对?分别发表了独立意见及核查意?,具体内容?见巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

该?案尚提交??2018年度股东大会审?、/p>

十会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关?018年度内部控制?评价报告的?案;

报告全文详?巨潮资?网(www.cninfo.com.cn)公司监事会、独立董事分?2018年度内部控制?评价报告发表了意见/p>

十一、会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关于宁国市千洪电子有限?业绩承?完成情况的?案;

根据?与千?子补偿义务人唐千军劳根洪签署的业绩承诺补偿协?,补偿义务人承诺在业绩承?期间?017度?018年度?019年度),标的?经?计的同期利润(扣除非经常性损益)分别不低?.1亿元?.5亿元?.9亿元;若在业绩承诺期间内,?标的?任一年度的实际净利润低于承?的?应年度净利润,补偿义务人将按照业绩承诺补偿协?的约定对上市公司予以补偿/p>

经亚?集团)会?师事务所(特殊普通合伙)出具的标的资?017年利润承诺实现情况专项?核报告和《标的资?018年利润承诺实现情况专项?核报告,2017年度?018年度千洪电子经?计的扣除非经常损益后的净利润分别?.19亿元?.56亿元,连?年实现业绩承诺,补偿义务人无进?业补偿/p>

具体内?详??同日?的关于宁国市千洪电子有限?业绩承?完成情况的公告(?编号?019-030号);独立董事?业绩承?完成情况发表了独立意见,同日?于巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

十二、会?同意6?反?0?弃权0?审?通过了关于??019年度日常关联交易预?额度的?案,关联董事?先生回避表决:/p>

根据经营要,?2019年度拟新增为?新?向深圳?坦药物技?限公司(以下称?坦药物)提供其日常经营中的实验?设?供应及安装服??静电/洁净室产品,新?高?度为100万元。?见公司同时披露的《关于??019年度日常关联交易预?额度的公告(?编号?019-029?号)、/p>

??董事、监事会对?分别发表了独立意见及核查意?,具体内容?见巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

该?案尚提交?2018度股东大会??/p>

十三、会???《关于公司董事监事薪???》,鉴于??案??司全体董事薪?7名关联董事回避表决后,董事会无法形成决?,提交公?018年度股东大会审?:/p>

?2018度董事监事薪?况?见公?018年度报告全文?节中关于董事、监事高级?理人员报?况的表格。公司独立董事?此发表了?意?,具体内容?见巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

该?案尚提交?2018年度股东大会审?、/p>

十四、会?同意4?反?0?弃权0?审?通过了关于公司高级?理人员薪???》,董事傅博先生、吴智华先生、王凤德先生回避表决:/p>

?2018年度高级管理人员?情况详??2018年度报告全文?节中关于董事、监事高级?理人员报?况的表格。公司独立董事?此发表了?意?,具体内容?见巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

十五、会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关于修改公司章程的??》;

??期股票期权激励?划自2018??日至2019??8日,??期股票期权激励?划股权激励?象?权共计?加股?,503,400.00股,股票面?元,新?加注册资?民币1,503,400.00元/p>

根据?上述股票期权行权结果,截?019??8日?,?注册资本?15,071.1192万元变更?115,221.4592万元,股份数?,150,711,192股变更为1,152,214,592股;经??董事会同意?《公司章程中注册资本、注册股?条?作出相应?、/p>

??后的《公司章程和《公司章程修订?照表同日?于巨??(http://www.cninfo.com.cn)/p>

??案需提交?2018年度股东大会审?、/p>

十六、会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关于聘任公司高级?理人员的??》;

由于业务发展要,经公司董事长、代理??先生提名,公司拟聘任文成炜先生为???。董事会经过对人职业、?历职称工作经历等情况的?阅,认为候人的任职资格?合有关法律法规及《公司章程的规定,具备相应的任职条件和任职能力,同意?聘任文成炜先生为???。任期自?董事会??过之日起至?届董事会届满。(文成炜先生简历附后)

十七、会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关于调整部分募投项?产时间的??》;

根据?2016?年非?发?部分募集资金投资项目的实际建设情况,?董事会同意?项目达产日期进?相应调整,具体?下:

1.?TAC功能性光学薄膜材料系偏光片关?料,?度大,精度?求高,且项目系国内?例,考虑到日??备厂商生产能力交期以及技?员培?客户认证等因素,为保障项?量,“TAC功能性光学薄膜材料项??条产线分两期建??对?项目进?分批建?,稳步推进,项目建?和调试周期相应延迟,其中?条产线已?018?1月投产,二期3条产线将?019?2?1日前投产、/p>

2.“锂电池铝?膜软包项?建?条铝塑膜产线,??00万方/月产线已?018??6日试产;??00万方/月产由于2018年初始动工建设,考虑到产线建设周期,预?将于2019??0日前投产、/p>

具体内?详??同日?的关于调整部分募投项?产时间的??》(?编号?019-031号);公司独立董事保荐机构分?表了?意?和核查意见,同日?于巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

十八、会?同意7?反?0?弃权0?审?通过了关于召?2018年度股东大会的?案;

?定于2019??3日下?4:30??2018年度股东大会,??述需提交股东大会审?的?案具体内容?见公司同日发布在《证券时报中国证券报》及巨潮资??www.cninfo.com.cn)上的《关于召?2018年度股东大会的知》(?编号?019-032号)、/p>

特??、/p>

深圳市新纶?股份有限?

董事伙/p>

二一九年四月二十三日

附:?文成炜先生简厅/p>

文成炜,男,1978年出生,?国籍,无境?居留权文成炜先生2001毕业于天津商学院,获得法学???位,2012年毕业于?人民大?,获得法律???位/p>

2001?月至2005?月,就职于蓝星清洗股份有限公司;2005?月至2019?月,就职于北?万商天勤律师事务,历任律师助理律师合伙人,主要业务?域包括IPO、并?组基金业务及?法律事务?019?月加入深圳市新纶科技股份有限?、/p>

??告日,文成炜先生??有本?股份,与?控股股东、实际控制人及持有公司股?5%以上的股东不存在关联关系,与?董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,?过中国证券监督?理?员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;经在最高人民法院网核查,不属于“失信?执?人;亦不存在《公司法》公司章程中规定的不得担任公司高级?理人员的情形、/p>

股票代码?02341?股票称:新纶科技??编码?019-032

深圳市新纶?股份有限?

关于?2018年度股东大会的知

?司全体董事监事高级?理人员保证公告内容真实准?完整,没有虚假?载?导陈述或者重大遗漏/p>

根据深圳市新纶?股份有限?(以下简称公司)?届董事会?十四次会?成的决?,公司定?019??3日(周一)召?2018年度股东大会。本次年度股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关具体事项通知如下9/p>

、召会?的基?冴/p>

(一)股东大会届次:

??股东大会为公?018年年度股东大会/p>

(二)股东大会的?人:

??股东大会的召集人为公司?四届董事会根?司?四届董事会?四十四?会?决?,公司定?019??3日(周一)召?2018年度股东大会、/p>

(三)会?的合法合规:

??会?的召集召符合《中华人民共和国?法等法律法?、监管部门?范文件及《公司章程的相关规定、/p>

(四)会?的日期时间:

1、现场会?期与时间?019??3日(周一)下?4:30始;

2、网络投票日期与时间?019??2日-2019??3日,其中:过深圳证券交易交易系统进?网络投票的具体时间为2019??3日上?:30?1:30,下?3:00?5:00;过深圳证券交易互联网投票系统进行网络投?http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为2019??2日下?5:00?019??3日下?5:00的任意时间/p>

(五)会??方式9/p>

??股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内过深圳证券交易的交易系统或互联网投票系统?使表决权。同表决权只能择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以?次投票结果为准/p>

(六)会?股权登?日:

2019??日(周三)/p>

(七)出??象:

1、在股权登?日持有公司股份的股东

?2019??日(周三)下?5:00收市后在?证券登?结算有限责任?深圳分公司登记在册的?全体股东。上述公司股东均有权参加??股东大会和?使表决权;不能亲??场会?股东,可以书面形式?托代理人出席??会?和参加表决,该股东代理人不必??股东,或在网络投票时间内参加网络投票、/p>

2、公司董事监事和高级管理人员、/p>

3、公司聘请的律师、/p>

(八)会?点:

深圳市南山区南海大道3025号创意大?3楼会??

二会???顸/p>

(一)提案名?/p>

▟/p>

??董事将在2018年度股东大会上述职/p>

(二)披露情冴/p>

上述??的相关内容?见公司刊登于《证券时报中国证券报》及巨潮资??www.cninfo.com.cn)上的相关?和文件/p>

1、上述?5??项提案作出决?,须就中小投资表决进行单??票中小投资是指除单独或合计持有上市公?%以上股份的股东及?董事、监事和高级管理人员以?的其他股东/p>

2、上述?6项提案,?控股股东?先生作为英?光?股份有限?、深圳恒益大通投资控股集团有限公司深圳?坦药物技?限公司关联方回避表决、/p>

3、上述?8提?须以特别决?通过,即应当由出?东大会的股东(包?东代理人)所持表决权的三分之二以上过、/p>

三提案编?/p>

??股东大会提?编码?

▟/p>

四现场会?记等事项

(一)登记时间:

2019???:00?7:00

(二)登记方弎/p>

1、法人股东的法定代表人出?,凭??证法定代表人?证明书或授权委托书法人单位营业执照?印件(加盖?)、证券账户卡办理登?;法人股东?托代理人出席的,?理人的身份证、授权?托书、法人单位营业执照?印件(加盖?)、证券账户卡办理登?、/p>

2、自然人股东亲自出席的,?人身份证、证券账户卡办理登?;?托代理人出席的,?理人?证授权?托书、?托人的证券账户卡办理登?、/p>

3、异地股东可在登记期间用信函或传真登记手?不接受电话登记/p>

(三)登记地炸

深圳市南山区南海大道3025号创意大?4楼/p>

五参加网络投票的具体操作流程

??股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以过深圳证券交易交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程?见附件一、/p>

?其他事顸/p>

1、本次现场会?期半天/p>

2、会??出席现场会?的股东或代理人的交?宿等费用?、/p>

3、会务联系方式:

联系地址:?深圳市南山区南海大道3025号创意大?4楼董事会秘书处/p>

?编码:?518052

联系人:?

联系电话:(0755?6993098

联系传真:(0755?6993313

电子??:ruanzh@szselen.com

七?查文仵/p>

1、公司?四届董事会?四十四?会?决?:/p>

2、公司?四届监事会?二十九?会?决?:/p>

3、其他?查文件/p>

特??、/p>

深圳市新纶?股份有限?

??伙/p>

二一九年四月二十三日

附件9/p>

参加网络投票的具体操作流稊/p>

、网络投票的程序

1、投票代码:362341

2、投票简称:“新纶投票/p>

3、本次股东大会提案为非累?票提案,?表决意?:同意反对弃权;

4、股东?总?案进行投?视为对除?投票提?外的其他有提案表达相同意见股东?总?案与具体提?重?投票时,以?次有效投票为准?股东先?具体提?投票表决,再对?案投票表决,则以已投票表决的具体提?的表决意见为准,其他?决的提?以?案的表决意?为准;?先?总?案投票表决,再?具体提?投票表决,则以?案的表决意?为准、/p>

二过深交交易系统投票的程庎/p>

1、投票时间:2019??3日的交易时间,即9:30-11:30?3:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易?户?通过交易系统投票、/p>

三过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统始投票的时间?019??2日下?5:00时,结束时间?019??3日下?5:00时/p>

2、股东过互联网投票系统进行网络投?按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份?证业务指引(2016年修?》的规定办理?认证,取得深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码具体的?认证流程?录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅、/p>

3、股东根?取的服务密码或数字证书,?录http://wltp.cninfo.com.cn在?定时间内通过深交互联网投票系统进行投票/p>

附件二:

授权委托?/p>

致深圳市新纶科技股份有限?9/p>

兹全权?托先生(女士),代表?位(?)出?2019??3日召的深圳市新纶科技股份有限?2018年度股东大会、/p>

代理人?名:

代理人身份证号码9/p>

委托人?字(法人股东加盖单位印章):

委托人证券帐号:

委托人持股数9/p>

委托书?发日期:

委托有效期:

?(本股东单位)?该?股东大会会?审?的各项提案的表决意?如下9/p>

▟/p>

?1、同意栏?“√”表示/p>

2、?于在授权委托书中?具体指示的,代理人有权按?的意愿进行表决/p>

?授权委托书剪报?印或按以上格式自制均有效,单位?托需加盖单位?、/p>

股票代码?02341股票称:新纶科技?编号?018-026

深圳市新纶?股份有限?

?届监事会?十九次会??呉/p>

?司全体董事监事高级?理人员保证公告内容真实准?完整,没有虚假?载?导陈述或者重大遗漏/p>

深圳市新纶?股份有限?(以下简称公司)?届监事会?十九次会?知?019??2日以专人送达、传真电话等方式发出。会?2019??2日上?1?0在公司部(深圳市创意大厦?4楼会???,会?到监?人,实到3人会?监事会主?继缨女士主持,会??和召符合《公司法》以及公司章程的规定,会??法有效经过全体监事充分?论,以现场?名投票的方式审?通过全部??并形成?下决?

、会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关?018年度监事会工作报告的??》;

2018年度,公司监事会根据《中华人民共和国?法证券法》公司章程及《监事会?规则》的有关规定,本对全体股东负责的精?,恪尽职守,认真履?法律、法规所赋予的各项职权和义务,??经营决策程序、依法运作情况财务状况以及内部?理等方面进?了核查,并??董事、?理层等执行公司职务的行为进?了有效的监督,为企业的?范运作和发展起到了积极作用报告全文?见巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

??案尚提交?2018年度股东大会审?、/p>

二会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关于前期会计差错更正的??》;

监事会同意关于前期会计差错更正的??》,并发表意见:???会??的调整?合法律法规及企业会?准则的相关?定,真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会作出的会??更?、/p>

三会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关于会计政策变更的??》;

经?核,监事会?为:??会?政策变更??政部《关于修订印?018年度?业财务报表格式的通知》(??018?5号)、及新金融准则相关?定进行的调整,?合相关?定,相关决策程序符合有关法律法?和公司章程等规定。本次变更不会??财务报表产生重大影响,不存在损??及中小股东利益的情形。因此,同意???会?政策变更、/p>

四会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关于公?018年度报告及其摘?的?案;

?监事会?2018年年度报告全文及摘?发表如下审核意?:经审核,监事会认为董事会编制和审核的公?018年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、法规和?证监会的规定,报告内容真实准?完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、?导陈述或重大遗漏、/p>

?年度报告全文详?巨潮资?网(www.cninfo.com.cn),?年度摘?已于2019??3日刊登在指定信息?媒体:证券时报中国证券报》和巨潮资?网(www.cninfo.com.cn)/p>

该?案尚提交?2018年度股东大会审?、/p>

五会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关于公?018年带强调事项段的无保留意见?计报告涉及事项的专项说明的?案;

?监事会同意关于公?018年带强调事项段的无保留意见?计报告涉及事项的专项说明的?案,并发表?下专项?明意见:

亚太(集团)会?师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见?计报告?观真实的反映了公司的实际情况,监事会对会计师事务出具的公?018年?计报告无异?,公司监事会同意董事会出具的专项说明、/p>

上述会?师出具的审?报告?涉及担保??2019??1日已全部解除,未给公司成任何损失,亦不存在潜在的损失。监事会将积极配合和督促?和公司董事会加强对担保活动的内部控制执?监督,维护公司和投资者利益?见披露于巨潮资?网(www.cninfo.com.cn)监事会关于?2018年带强调事项段的无保留意见?计报告涉及事项的专项说明》/p>

?会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关?018年度财务决算报告的?案;

监事会??2018年度财务决算报告进?了?真核查,认为报告内?真实、准?完整的反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、?导陈述或重大遗漏。监事会同意《关?018年度财务决算报告的?案报告内容?见巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

该?案尚提交?2018年度股东大会审?、/p>

七会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关?018年度募集资金存放与使用情况专项报告的??》;

亚太(集团)会?师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,详细内?见巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

监事会?为:?严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,公司募集资金项?存在重大风险。公司在日常??格按照监管协?规定履?各项募集资金的?批支付,跟踪资金流向,募集资金的管理和使用?合募集资金使用?理制度的规定?018年度?募集资金存放和使用均严格按照监?制度执?,没有损害股东和?利益的情况发生/p>

??董事和保荐机构分?具了?意?和核查意见,具体内?同日?于巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

?会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关?018年度利润分配预?的?案;

监事会?为:??利润分配预?符合?章程?的现金分红政策以及股东大会??准的?2017-2019年股东回报?划,现金分红在本次利润分配中占比例达100%,?合上市公司监管指引?3号上市公司现金分?中现金分红的比例?求监事会同意该?案公司独立董事?此发表了?意?,内容?见巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

该?案尚提交?2018年度股东大会审?、/p>

九会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关?018年度内部控制?评价报告的?案;

监事会?为:?已按照企业内部控制基??范深圳证券交易所?企业板上市公司?范运作指引等规定,建立了与财务报告信?露事务相关的内部控制制度并能得到有效的执行提交会?《公?018年度内部控制?评价报告》全?真实准??观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异?、/p>

??董事和保荐机构分?具了?意?和核查意见,具体内?及报告全文同日披露于巨潮资?网(www.cninfo.com.cn)/p>

十会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关于宁国市千洪电子有限?业绩承?完成情况的?案;

经?阅亚?集团)会?师事务所(特殊普通合伙)出具的关于深圳市新纶科技股份有限?发?股份及支付现金购买资产并募集配?资金事项标的资产2017年利润承诺实现情况专项?核报告(亚会深专审字?019?30号)、关于深圳市新纶科技股份有限?发?股份及支付现金购买资产并募集配?资金事项标的资产2018年利润承诺实现情况专项?核报告(亚会A专?字(2019?008号)等相关财务报告结果,监事会?为:2017年度?018年度,千?子经审?的扣除非经常性损益后的净利润分别?.19亿元?.56亿元,连?年实现业绩承诺,补偿义务人无进?业补偿/p>

?董事对业绩承诺完成情况发表了?意?,具体内容及报告全文同日?于巨??(www.cninfo.com.cn)/p>

十一、会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关于??019年度日常关联交易预?额度的?案;

监事会?为:?新?关联交易额度涉事项属正常的商业交易?为,交易定价方法客?、公允,符合市场规则,没有发现关联人占用等侵害公司和其他股东的利益的情形。新增日常关联交易的总金额?计占?年度营收比例不到1%,不会???的财务状况经营成果及?性产生负面影响因此,同意???新?日常关联交易额度、/p>

十二、会?同意3?反?0?弃权0?审?通过了关于调整部分募投项?产时间的??》;

??调整募集资金投资项目达产日期,是?根据募投项目实施的实际情况所做出的?慎决定,?变项?设的内?、投资?、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此我?意公司?2016年非?发?部分募集资金投资项目达产日期进?调整、/p>

特??、/p>

深圳市新纶?股份有限?

监事伙/p>

二一九年四月二十三日

股票代码?02341股票称:新纶科技??编号?019-028

深圳市新纶?股份有限?

关于前期会??更?的公呉/p>

?司全体董事监事高级?理人员保证公告内容真实准?完整,没有虚假?载?导陈述或者重大遗漏/p>

深圳市新纶?股份有限?(以下简称公司或“新纶?”)2019??2日召的?四届董事会?四十四?会?和?四届监事会?二十九?会?审?通过了关于前期会计差错更正的??》及《关于深圳市新纶科技股份有限?前期会??更?的专项?明,??017年度因使用自?银?的定期存款为合作伙伴担保,?致公?017年度部分银?存?成为受限资产,根?企业会计准则及其相关指南解释等规定,及《公发?证券的公司信?露编报?则?15号财务报告的??定中小企业板信息?业务备忘录?2号:定期报告?相关事项》等相关规定,公司追??2017年度财务报表,具体?明?下:

、前期会计差错更正原囟/p>

2017年下半年?018年上半年,民营企业融资较为艰难,?多?重?业务合作伙伴均希望公司发挥上市平台的优势,为其融资提供支持公司及?全资子公司深圳市金辉?有限?、天津新纶?有限?使用?在银行的定期存?,分?宏辉电子、贝?、亿?控的银?贷?提供了担保,上述担保涉及的银行存单?度合计为人民?.53亿元?018年下半年,公司在例?内部审??查发现了上述??并及时?相关担保进?了?理,???带来经济损失、/p>

因公司使用银行存单?外担保,使得?2017年度部分银?存?受限,根?企业会计准则?31号现金流量表》?定,“现金,?企业库存现金以及?随时用于?的存款;现金等价物,?企业持有的期限短、流动强、易于转?已知金?现金、价值变动?险很小的投资”根?述会计准则?定,以及《公发?证券的公司信?露编报?则?15号财务报告的??定?《中小企业板信息?业务备忘录?2号:定期报告?相关事项》公发?证券的公司信?露编报?则?19号财务信?更?及相关披露等相关规定,公司拟?017年度合并现金流量表及母公司现金流量表进?追溯调整,?调整?017?2?1日合并资产负债表及母?资产负表?017年度合并利润表及母公司利润表无影响/p>

二具体调敳/p>

1?017年度合并现金流量?

单位:元

▟/p>

2?017年度母公司现金流量表9/p>

单位:元

▟/p>

??调整影响的现金流量表项目包括?的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量额现金及现金等价物净增加额及期末现金及现金等价物余?、/p>

上述调整?为担保事项?致公司银行存单在质押期间成为受限资产,根?计准则?定,不?合现金及现金等价物的定义,需要?现金流量表相应??行调整,但不涉及资金实际流出?018-2019年公司解除上述担保后,上述存单解除受限,现金流量表相应??相应调?、/p>

三追?整?2017年度合并现金流量表及母公司现金流量表的影哌/p>

1?017年度合并现金流量?

单位:元

▟/p>

2?017年度母公司现金流量表9/p>

单位:元

▟/p>

四追?整后2017年度合并现金流量表及母公司现金流量表的?上/p>

1?017年度合并现金流量?

单位:元

▟/p>

2?017年度母公司现金流量表9/p>

单位:元

▟/p>

五本次公司前期会计差错更正的审批程序

??会??更?事项已经??届董事会?十四次会??届监事会?十九次会???过、/p>

?董事会、监事会、独立董事意?/p>

1、董事会

董事会?为:???更?前期会??及追??017年度会?报表,?合企业会计准则及其相关指南解释的规定,能更准?可靠真实地反映?实际财务状况,没有损害公司和全体股东的合法权益,同意??更?前期会??并?前期财务报表进?追溯调整、/p>

2、监事会意?

监事会?为:???会??的调整?合法律法规及企业会?准则的相关?定,真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会作出的会??更?、/p>

3、独立董事意?/p>

?董事认为:公司?以前年度会??作出的相关更正,符合《会计准则等相关法律法?的?求,董事会关于?会??更?事项的??表决程序符合法律、法规和《公司章程等相关制度的?定,同意??会??更?事项。同时?求公司加强担保活动的内部控制执?监督,切实维护公司和投资者的利益、/p>

七会计师事务意?

亚太(集团)会?师事务所(特殊普通合伙)出具了关于深圳市新纶科技股份有限?前期会??更?专项说明的?核报告,审核结?:我??为,新纶科技管理层编制的《关于深圳市新纶科技股份有限?前期会??更?专项说明》,如实反映了新纶?前期会??的更正情况/p>

特??、/p>

深圳市新纶?股份有限?

??伙/p>

二一九年四月二十三日

股票代码?02341?股票称:新纶科技??编号?019?-?029

深圳市新纶?股份有限?

关于增加2019年度日常关联交易预?额度的公呉/p>

?司全体董事监事高级?理人员保证公告内容真实准?完整,没有虚假?载?导陈述或者重大遗漏/p>

深圳市新纶?股份有限?(以下简称公司)?019??2日召?届董事会?十四次会?审?通过了关于??019年度日常关联交易预?额度的?案,根据2019年度业务实际发展要,提?增加2019年度?与关联方日常关联交易额度,具体情况?下/p>

、新增?度情冴/p>

??届董事会?十?会??018年?五?临时股东大会审?通过了关于??019年度日常关联交易的?案,??2019年与关联方日常关联交易?计金额合计为3,210万元,?见公司于2018?1?3日披露的《关于??019年度日常关联交易的公告(?编号?018-107)/p>

??新?额度为公司新增向深圳诺坦??限公司(以下称?坦药物)提供其日常经营中的实验?设?供应及安装服??静电/洁净室产品,新?高?度为100万元,具体新增?度情况?下:

▟/p>

二?018年度日常关联交易实际发生情况

▟/p>

二关联方介绍与关联关糺/p>

1、深圳?坦药物技?限公号/p>

?)基?冴/p>

法人代表:杨?/p>

注册资本?067.62万人民币

营业期限?2017?9?8?/p>

注册地:深圳市南山区粤海街道粤兴二道1号虚拟大学园重点实验室平台大楼B?15-420宣/p>

主营业务:生物制剂药品的?发及?务技?广技?让技??经营进出口业务(以上法律、?政法规国务院决定禁?的项?外,限制的项?取得许可后方?营)、/p>

诺坦?主?财务状况9/p>

单位:万兂/p>

▟/p>

?)关联关系?昍/p>

诺坦?法定代表人及执?董事杨丽女士曾于过去十二?内担任公司董事及高级管理人员,且诺坦?为公司实际控制人?先生控制的其他企业?关联关系符合《股票上市?则?10.1.3条?定的情形、/p>

?)履约能力分枏/p>

诺坦??虽?于初创阶段,但?业前?好,主营业务科技?高,在与?的交易过程中,能够严格遵守合同约定,具??的履约能力/p>

?)新增日常关联交易金额情冴/p>

?预?2019与?坦药物新增日常关联交易金额不超过100万元、/p>

三关联交易的主?内?

1、定价政策与依据:按照公平公、公正的原则,按照市场价格定价/p>

2、关联交易费用支付时间及结算方式:由双方参照有关交易合同及?常业务惯例确定/p>

3、关联交易协??署情况:各协?签署之日起成立,?方有权决策机构批准后生效。本次新增关联交易?度的有效期限?019?2?1日/p>

四关联交易的?及??的影哌/p>

深圳诺坦??限公司是家位于深圳市南山区??区的?制剂?究公司,主营包括生物?化?多肽?在内的新型缓释制剂及制剂材料的研究与发本次新增日常关联交易在为诺坦?提供验?设?供应及安装服务,以及?静电和洁室产品,为?坦药物研发生产所必须,本次交易具有必要本次新增日常关联交易定价原则公允,与关联方合作关系?,不存在损??股东和中小股东利益的情况,也不存在??的独立产生影响由于涉及金额与业务量均较小,公司主营业务不会?其形成依赖,也不会??业绩构成重大影响、/p>

五独立董事事前???/p>

??董事均事先?核了???新?2019年度日常关联交易预?额度事项,并同意将相关事项提交董事会审?,独立董事?为:?新?关联交易额度涉事项属正常的商业交易?为,交易价格依据市场价格?、合理地?,没有违反公、公平公正原则,不存在损害公司和?股东利益的?为,新?日常关联交易的金额?计占?年度营收比例不到1%,不会???的财务状况经营成果及?性产生负面影响独立董事同意公司本次新增日常关联交易?度,并同意将《关于??019年度日常关联交易预?额度的?案提交公司董事会及股东大会??/p>

?独立董事独立意?/p>

?新?关联交易额度涉事项属正常的商业交易?为,交易价格依据市场价格?、合理地?,没有违反公、公平公正原则,不存在损害公司和?股东利益的?为,新?日常关联交易的金额?计占?年度营收比例不到1%,不会???的财务状况经营成果及?性产生负面影响因此,同意???新?日常关联交易额度,并同意将关于??019年度日常关联交易预?额度的?案提交公司股东大会??/p>

七?查文仵/p>

1、?四届董事会?四十四?会?决?:/p>

2、独立董事关于公司?四届董事会?四十四?会?相关事项的独立意见/p>

特??、/p>

深圳市新纶?股份有限?

??伙/p>

二一九年四月二十三日

股票代码?02341股票称:新纶科技??编号?019-030

深圳市新纶?股份有限?

关于宁国市千?子有限公司业绩承诺完成情况的?

?司全体董事监事高级?理人员保证公告内容真实准?完整,没有虚假?载?导陈述或者重大遗漏/p>

、交易基?冴/p>

2018年,深圳市新纶?股份有限?(以下简?“公司)通过发?股份及支付现金的方式向唐千军、劳根洪、中信投资金石坤?景从投资及?贰号?其合计持有的宁国市千?子有限公司(以下称千?子)100%股权,交易价格为15亿元?018??9日,千洪电子已就?00%股权的权属变更事宜完成了工商变更登?,千?子成为公司全资子?、/p>

二业绩承诺情冴/p>

根据?与千?子补偿义务人唐千军劳根洪签署的业绩承诺补偿协?,补偿义务人承诺在业绩承?期间?017度?018年度?019年度),标的?经?计的同期利润(扣除非经常性损益)分别不低?.1亿元?.5亿元?.9亿元;若在业绩承诺期间内,?标的?任一年度的实际净利润低于承?的?应年度净利润,补偿义务人将按照业绩承诺补偿协?的约定对上市公司予以补偿/p>

三业绩承诺完成情冴/p>

根据亚太(集团)会?师事务所(特殊普通合伙)出具的标的资?017年利润承诺实现情况专项?核报告和《标的资?018年利润承诺实现情况专项?核报告,千洪电子2017年度?018年度经?计的扣除非经常损益后的净利润分别?.19亿元?.56亿元,连?年实现业绩承诺,补偿义务人无进?业补偿/p>

四?查文仵/p>

1、标的资?017年利润承诺实现情况专项?核报告

2、标的资?018年利润承诺实现情况专项?核报告/p>

特??、/p>

深圳市新纶?股份有限?

??伙/p>

二一九年四月二十三日

股票代码?02341股票称:新纶科技??编号?019-031

深圳市新纶?股份有限?

关于调整部分募投项目达产时间的公呉/p>

?司全体董事监事高级?理人员保证公告内容真实准?完整,没有虚假?载?导陈述或者重大遗漏/p>

?根据?部分募集资金投资项目的实际建设情况,经公司?四届董事会拟对项?产日期进行相应调整,具体情况如下9/p>

、募集资金基?冴/p>

经中国证券监督?理?员会证监许可[2016]2962号文核准,深圳市新纶科技股份有限?(以下简称公司或“新纶?”)?016?2月向特定对象非公发?人民币普通股(A股)129,776,492股,股票发?价为13.87元,共募集资?,799,999,944.04元,扣除发?费用47,369,998.6元后,实际募集资金净额为1,752,629,945.44元,上述全部募集资金已于2016?2?5日到位,已经瑞华会?师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“瑞华验字[2016]48410018号验资报告/p>

?对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用/p>

二募集资金使用情冴/p>

??2018?2?1日,募集资金投资项目进展情况如下9/p>

单位:万兂/p>

▟/p>

三调整部分募投项?产日期情冴/p>

?根据?部分募集资金投资项目的实际建设情况,拟?项目达产日期进?相应调整、/p>

▟/p>

“TAC功能性光学薄膜材料项?原计划投入募集资金13.72亿元,因国内新能源锂电池市场保持高?长,为应对国内快速?长的动力电池铝?膜需求,提高募集资金使用效率,经??届董事会?次会?二十?会?审?通过,公司先后两次将“TAC功能性光学薄膜材料项?募集资金合?亿元?“锂电池电芯用高性能封?材料项目”和“锂电池电芯用高性能封?材料扩建项目”;在建设过程中,TAC功能性光学薄膜材料项??条产线已?018?1月顺利投产;由于项目?度较大,考虑到日??备厂商交付能力人员培?客户认证等因素,经?四届董事会四十四会?审?通过,其?条产线投产日期调整到2019?2?1日/p>

2.?为应对国内快速?长的动力电池铝?膜需求,?在常州启动了“锂电池铝?膜软包项?,建?2条各300万方/月产能的铝?膜产线?条产线投?.5亿,经公司?四届董事会?七?会?审?通过,由“TAC功能性光学薄膜材料项?转入募集资金投?.5亿,已于2018?月投产;?条产线投?.3亿,经公司?四届董事会?二十次?会?审?通过,由“TAC功能性光学薄膜材料项?转入募集资金投?.5亿,预定?019??1日投产本次调整后,?二条产线将于2019??0日前投产、/p>

四调整部分募投项?产日期原囟/p>

1.?TAC功能性光学薄膜材料系偏光片关?料,?度大,精度?求高,且项目系国内?例,考虑到日??备厂商生产能力交期以及技?员培?客户认证等因素,为保障项?量,“TAC功能性光学薄膜材料项??条产线分两期建??对?项目进?分批建?,稳步推进,项目建?和调试周期相应延迟,其中?条产线已?018?1月投产,二期3条产线将?019?2?1日前投产、/p>

2.?“锂电池铝?膜软包项?建?条铝塑膜产线,??00万方/月产线已?018??6日试产;??00万方/月产由于2018年初始动工建设,考虑到产线建设周期,预?将于2019??0日前投产、/p>

五部分募投项?产日期调整??生产经营的影哌/p>

??对部分募集资金投资项?产时间的调整,是?根据募投项目实施的实际情况所作出的?慎决定,?变项?设的内?、投资?、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形、/p>

?独立董事监事会、保荐机构意?/p>

1、独立董事意?/p>

??调整“TAC功能性光学薄膜材料项?达产日期,?司根?投项?施的实际情况作出的?慎决定,?变项?设的内?、投资?、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此我?意公司?2016年非?发?部分募集资金投资项目达产日期进?调整、/p>

2、监事会意?

经??监事会?为,??调整募集资金投资项目达产日期,是?根据募投项目实施的实际情况所作出的?慎决定,?变项?设的内?、投资?、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此我?意公司?2016年非?发?部分募集资金投资项目达产日期进?调整、/p>

3、保荐机构意?/p>

保荐机构在?阅相关材料后发表如下意?9/p>

?)公司本次调整募集资金投资项?产时间是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定,?变项?设的内?、投资?、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形:/p>

?)公司本次调整募集资金项?产时间事项履行了必?的决策程序,符合《证券发行上市保荐业务?理办法上市公司监管指引??2?号上市公司募集资金?理和使用的监管?求深圳证券交易所?企业板上市公司?范运作指引等相关法?和?范文件的规定:/p>

?)保荐机构将持续关注?调整募集资金投资项目达产时间后的募集资金投资使用情况,督促公司在实际使用募集资金前履行相关决策程序,?募投资金的使用决策程序合法合规,切实履?保荐机构职责和义务,保障?全体股东利益、/p>

综上,本保荐机构同意?调整部分募集资金投资项目达产时间、/p>

七?查文仵/p>

1、?四届董事会?四十四?会?决?:/p>

2、?四届监事会?二十九?会?决?:/p>

3、独立董事关于公司?四届董事会?四十四?会?相关事项的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于深圳市新纶科技股份有限?调整部分募投项目达产时间的核查意见/p>

特??、/p>

深圳市新纶?股份有限?

??伙/p>

二一九年四月二十三日

股票代码?02341股票称:新纶科技??编号?019-033

深圳市新纶?股份有限?

关于举?2018年度报告网上业绩说明会的?

?司全体董事监事高级?理人员保证公告内容真实准?完整,没有虚假?载?导陈述或者重大遗漏/p>

深圳市新纶?股份有限?(以下简称公司)计划?019??日(周四)下?5:00?7:00在深圳证券信?限公司提供的网上平台举?年度报告说明会,??年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://rs.p5w.net参与??说明会/p>

出席??年度报告说明会的?人员有:?董事长侯毅先生独立董事张天成先生、财务监?清先生董事会秘书张桥先生等将出席??网上业绩说明会/p>

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩?明会、/p>

特??、/p>

深圳市新纶?股份有限?

??伙/p>

二一九年四月二十三日

证券代码?02341证券称:新纶科技?编号?019?-?034

深圳市新纶?股份有限?

关于会?政策变更的公呉/p>

?司董事会及董事会全体成员保证?内?真实、准?完整,并对公告中的虚假?载?导陈述或者重大遗漏承担责任/p>

特别提示9/p>

??会?政策变更,是深圳市新纶?股份有限?(以下简称公司)根据财政部关于修订印?018年度?业财务报表格式的通知》(??018?5号)及企业会计准则?22号金融工具确认和计量》企业会计准则?23号金融资产转移企业会计准则?24号?期会计企业会计准则?37号金融工具列报的规定执?。上述会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整,??财务报表无重大影响,对公司损益资产及资产等重大影响/p>

、会计政策变更??/p>

1、变更原囟/p>

?)财政部新金融准刘/p>

2017??1日,财政部修?《企业会计准则?22号金融工具确认和计量》企业会计准则?23号金融资产转移企业会计准则?24号?期会计企业会计准则?37号金融工具列报)(以上四项简称新金融准则),并?求在境内外同时上市的企业?018??日起执?新金融工具系列准则,其他境内上市企业?019??日起执?。按照上述?求,?将自2019??日起执?新金融工具系列准则/p>

?)财务报表格式修计/p>

2018??5日,财政部?布了《关于修订印?018年度?业财务报表格式的通知》(??018?5号),??业财务报表格式进行了??,并要求按照该文件?定的?业财务报表格式(适用于尚?行新金融准则和新收入准则的企业)编制?的财务报表?018年年报按照上述新报表格式编制、/p>

2、变更前?采用的会计政筕/p>

??变更前,?执?财政部发布的《企业会计准则基?则和各项具体会?准则、企业会计准则应用指南企业会计准则解释公告以及其他相关?定/p>

3、变更后?采用的会计政筕/p>

??变更后,?财务报表格式将按照财政部颁布的关于修订印?018年度?业财务报表格式的通知》(??018?5号)以及新金融准则的相关规定执?。其他未变更部分,仍按照财政部前期?布的《企业会计准则基?则和各项具体会?准则、企业会计准则应用指南企业会计准则解释公告以及其他相关?定执行/p>

4、会计政策变更日朞/p>

??述文件?定的起?日开始执行变更后的会计政策/p>

二本次会计政策变更??的影哌/p>

?)执行新金融准则的影哌/p>

财政部新??的金融工具相关准则新??的金融工具确认和计量准则??内?主?包括9/p>

1、以企业持有金融资产的业务模式和“金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产以?价?量且其变动?入其他综合收益的金融资产以及以公允价值?量且其变动?入当期损益的金融资产三类:/p>

2、将金融资产减会计?理由“已发生损失法修改为“?期损失法”,要求考虑金融资产?预期信用损失情况,从而更加及时足额地计提金融资产减准备;

3、调整非交易性权益工具投资的会?处理,允许企业将非交易权益工具投资指定为以公允价值?量且其变动?入其他综合收益进行?理,但?指定不可撤销,且在??不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动?结转计入当期损益:/p>

4、进步明?融资产转移的判断原则及其会?处理:/p>

5、?期会计准则更加强调?期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动、/p>

根据规定,公司从2019??日起执?新金融工具准则,并自2019年?季度报告起按新金融工具准则?求进行会计报表披露/p>

?)执行新财务报表格式的影哌/p>

根据财政部?布的《关于修订印?018年度?业财务报表格式的通知》(??018?5号)的?定,?调整以下财务报表的列报,并??会?期间的比较数?行相应调整:

1、原“应收票?和“应收账款项?并?入新增的“应收票?应收账?”项?

2、原“应收利?应收股利和“其他应收?”项?并?入其他应收?”项?

3、原“固定资产清理和“固定资产项?并?入固定资产项?

4、原“工程物资和“在建工程项?并?入在建工程项?

5、原“应付票?和“应付账款项?并?入新增的“应付票?应付账?”项?

6、原“应付利?应付股利和“其他应付?”项?并?入其他应付?”项?

7、原“专项应付?”和“长期应付?”项?并?入长期应付?”项?

8、新增研发费用项?原?入?理费用项?研发费用单独列示为研发费用项?

9、在“财务费用项?列示“利?用和“利?入明细项?/p>

??会?政策的变更不会?当期和会计政策变更之前公司资产?、负债?、净资产及净利润产生任何影响、/p>

三董事会关于??会?政策变更合理性的说明

?董事会?为,??会?政策变更??政部《关于修订印?018年度?业财务报表格式的通知》(??018?5号)、及新金融准则相关?定进行的调整,?合相关?定,执?变更后会计政策能够?观公允地反映?的财务状况和经营成果,不影响?当年利润及所有权益,不存在损害公司及?股东利益的情况因此,同意??会?政策变更、/p>

四独立董事关于会计政策变更的意?

经核查,??会?政策变更??政部《关于修订印?018年度?业财务报表格式的通知》(??018?5号)、及新金融准则相关?定进行的调整,?合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关?定,能?客?、公允地反映?的财务状况和经营成果,?合公司和有股东的利益。本次会计政策变更程序?合有关法律法规和《公司章程的规定,没有损害公司及?股东的权益因此,我们同意???会?政策变更、/p>

五监事会关于政策变更的意?/p>

经?核,监事会?为:??会?政策变更??政部《关于修订印?018年度?业财务报表格式的通知》(??018?5号)、及新金融准则相关?定进行的调整,?合相关?定,相关决策程序符合有关法律法?和公司章程等规定。本次变更不会??财务报表产生重大影响,不存在损??及中小股东利益的情形。因此,同意???会?政策变更、/p>

??查文仵/p>

1、公司?四届董事会?四十四?会?决?:/p>

2、公司?四届监事会?二十九?会?决?:/p>

3、独立董事关于?四届董事会?四十四?会?相关事项的独立意见/p>

特??、/p>

深圳市新纶?股份有限?

??伙/p>

二一九年四月二十三日

股票代码?02341股票称:新纶科技?编号?019-035

深圳市新纶?股份有限?

关于聘任?高级管理人员的公呉/p>

?司全体董事监事高级?理人员保证公告内容真实准?完整,没有虚假?载?导陈述或者重大遗漏/p>

深圳市新纶?股份有限?(以下称新纶?”或“公司)?2019??2日召的公司?四届董事会?四十四?会?审?通过了关于聘任公司高级?理人员的??》,经公司董事长、代理??先生提名,董事会提名委员会?核,同意聘任文成炜先生为???,任期自?董事会??过之日起至?届董事会任期届满。文成炜先生历?附件、/p>

??董事对以上事项发表了?意?,内容?见同日刊载在巨潮资?网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告/p>

特??、/p>

深圳市新纶?股份有限?

??伙/p>

二一九年四月二十三日

附件:文成炜先生厅/p>

文成炜,男,1978年出生,?国籍,无境?居留权文成炜先生2001毕业于天津商学院,获得法学???位,2012年毕业于?人民大?,获得法律???位/p>

2001?月至2005?月,就职于蓝星清洗股份有限公司;2005?月至2019?月,就职于北?万商天勤律师事务,历任律师助理律师合伙人,主要业务?域包括IPO、并?组基金业务及?法律事务?019?月加入深圳市新纶科技股份有限?、/p>

??告日,文成炜先生??有本?股份,与?控股股东、实际控制人及持有公司股?5%以上的股东不存在关联关系,与?董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,?过中国证券监督?理?员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;经在最高人民法院网核查,不属于“失信?执?人;亦不存在《公司法》公司章程中规定的不得担任公司高级?理人员的情形、/p>

证券代码?02341?证券称:新纶科技??编号?019-027

深圳市新纶?股份有限?

调查分析在当天发布的份报告中说,这架法航客机从西?巴?罗那起?,到达戴高乐机场,准备降落时,发生惊险一幕?机的飞?高度?600米时,名副驾驶员发现,架无人机正朝客机左翼逼近、/p>

上午11时,全国人大新闻发布会上,新闻发人傅莹回应了王珉?查一事她说,“我也是早晨预?会之前刚刚听到的。这正?明反腐败没有死?,包?国人大和各级人大,只要有人大代表涉嫌违纪违法都应该面对纪律的审查或法律的审判。/p>

lxmarkets指出,新生代门店,将科技融入服务?让?户体验更加不样的客服体验。在客服大厅有着两个出口,使得即便人再?的时候也不至于进出拥挤口的咨?台?,安排有值班精英为前来办理业务和缴费的?户提供引导与服务,使客户在大厅不再迷?不知道?前往那个柜台或那?口办理业务/p>

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养金涨幅?0%回落?.5%

从明年开始,在机动车?指标总数不变的情况下,燃油车指标继续下降,新能源车指标则翻一??016年北?小?车指标?度为15万个,其??指 ?万个、示范应用新能源指标6万个?017年北?小?车指标?度为15万个,其??指?万个、示范应用新能源指标6万个、/p>

?解,在太阳系8?行星?木星的卫星最多,经确认的就有63颗木星的质量?余7颗?星质量和的2.5倍,故有“巨人?星之称按距??由近及远的?序,木星位列?。IJ?0ô

北京亚运村汽车交易市场中心副总经理??表示,天津港对于华北区域市场来?,尤为重要,华北区域的进口车多来?津港。不过?计?北京进口车市场不会产生太大影响,厂?会根?损车辆情况,及时进?补给或补偿,并保证车辆供应/p>

    终,西安建筑科技大?为兰州市民广场?计的文旅驿站方?“层峦,?1.27分的高分获得??大赛等?。?设?方?以夯土为主?材料,回应了甘肃当地传统结构文化,?内冬暖?凉舒适宜人方案过?片?的片层式设?,整体实现层峦交错的空间布局,?加了市民休闲活动体验的趣味同时表面肌理呈现群山型,共同营造层峦叠嶂的空间效果。层峦?计团队代表刘??,他?了参加?次大赛,前期专派人到兰州实地察,并拍照收集资料带回西安,团队?论共同得出?计路。?次西安建筑?大?共有3件作品进入终评,其余两件作品均获得二等?、/p>

?·达蒙主演的电影火星救援获得了佳影片最佳男主?、最佳剧?编等7项提名,却最终铩羽归。不过,这并不妨碍美国软件工程师安迪·威尔的这部?女作受?者追捧?幻作家刘慈?在接受京华时报采访时,也把它称作?几年看到的最佳硬科幻”小说/p>

财政部财政?学研究所长刘尚希介绍,这意味些重要的财税制度改革将有序得以?推进。以各界较为关注的个人所得税改革为例,简单提高起征点并不??佳择。在后续的个人所得税改革,?计也不会?采取提高起征点的举措。他分析,个人所得税改革?将以?和改税制的方式来解决。过??《中华人民共和国?得税法,才能实现?得税制综合与分类相结合/p>

让咬耳朵、扯袖子,红红脸、出出汗成为常;党纪轻?分组织调整成为大多数;重处分、重大职务调整的?数;而严重违?嫌违法立案?查的??极少数?监督执纪“四种形态的探索实践,使领?干部受到警醒、?示?戒/p>

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?缴的?文物昨日,内蒙古固阳县公安局发布消息,盗掘历史古迹秦长城遗址的两名男子已落网,部分?盗文物?追回。?者了解到,秦长城?前保存最完整的国家级历史文化遗址??0日那天,固阳县文物?理所报?,位于固阳县西斗铺镇、银号镇和朔镇等地的?处古秦长城遗烽火台?盗掘,且破坏严重。秦长城遗址?家级文化遗址,历史和文化价巨大,固阳县内秦长城也?前保存最完整的秦长城遗迹。接到报警后,固阳县?刑侦大队侦查员迅速赶赴?发现场开展工作,并?细勘察现场,同时发动市民,鼓励群众发现可疑人员及时举报??1?0时?,刑侦大队接到村民举报,称有两名?人员正在位于固阳县西斗铺镇后西永兴村南附近挖掘古秦长城文化遗烽火台,刑侦大队张国生带领侦查员立即赶往现场,当场将焦某某高某某抓获,同时缴获古钱币数枚、古?数个,收缴作案工具探测仪把铁锹一把??,两名嫌疑人对其挖掘遗址的?

推进离休干部工作转型发展,既?强化以人为本、服务为先理念,又??全面从严治党、从严?理干部的要求、/p>

也就??,尽管北??机动车采取了控制数量的方法,但到2017年,北京市机动车保有量仍然呈现上升趋势比要达到PM2.5下降45%”的??理?机动车保有量高了2倍还多北?为国际化大都市,人们的出行需求又不能不得到满足,那么出?求与机动车保有量造成的空气污染的矛盾,?何解决呢>/p>

此前,新?引媒体称,中石化暂停两高管交易权限,或因巨?交易亏损、/p>

方来英本次的提?之一就是关于近期备受关注的号贩子”方来英建?,目前,我国刑法已经将票贩子入刑,但号贩子尚?刑,“号贩子?拿病人救命的事做交易,更恶劣,更应予以严惩/p>

?解,在太阳系8?行星?木星的卫星最多,经确认的就有63颗木星的质量?余7颗?星质量和的2.5倍,故有“巨人?星之称按距??由近及远的?序,木星位列?、/p>

??案,就是在个人小客车领域推广新能源车。本市从2011年实施购车指标摇号,对机动车总量实?调控?011年度小?车指标?度为24万个?012年度小?车指标?度为24万个?013年小客车指标额度?4万个(前三年均不分燃油车还?能源?。IJ?0ô

随着机关事业单位?已?纳入养保险体系,机关事业单位休人员?计?这?样,今后也将随着企业休人员同步调整休待遇/p>

?去年底,北京市现有国二及以下标准?7.1万辆(其中国一及以下汽柴油?9.1万辆,国二汽柴油?8万辆),占全市560万辆机动车保有量?7.3%,其排放量占机动车直接排放量?0%左右。因此,优先淘汰老旧机动车?于治理空气污染事半功倍/p>

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